Отмывание денег. Кипрская «прачечная» Андрея Довбенко пришла в Украину

0

Отмывание денег. Кипрская «прачечная» Андрея Довбенко пришла в Украину
Отмывание денег. Кипрская «прачечная» Андрея Довбенко пришла в Украину

В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».

Похоже, оффшорные скандалы будут сотрясать наши умы еще длительное время пишут [громкие дела]. Из источников в Министерстве юстиции была получена информация о том, что еще одна оффшорная компания может быть причастна к отмыванию средств, полученных преступным путем. В этот раз речь идет о юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко».

В январе 2016 года никому не известный юрист Андрей Довбенко заявил о том, что он в настоящее время является директором и принимает участие в открытии офиса в Киеве известной во всем в мире юридической компании «Андреас Неоклеус энд Ко», о чем дал интервью издательству «Лига.Бизес».

Ссылки на данное интервью были растиражированы на многих новостных сайтах как выдающееся событие в мире юридической практики в Украине. Например, в интернет- издании delo.ua.

О самом Андрее Довбенко удалось найти немного информации: 29 лет, юрист, женат на Дарье Заривной (редактор журнала LOFFICIEL).

С момента заявления Андрея Довбенко прошло без малого полгода, но как ни странно, никакой внятной информации о данной компании в средствах массовой информации найти не удалось.

В реестре ЕДР получилось найти информацию о предприятии со схожим названием «Андреас Неоклеус энд Ко.», с офисом в г. Киеве. Согласно информации в реестре с 2013 года предприятие находится в состоянии ликвидации.

Журналистам удалось отыскать офис компании «Андреас Неоклеус энд Ко.», который находится в старом здании на ул. Институтской, 24/7, квартира, 12. Двери офиса закрыты, на звонки в домофон никто не открывает. На телефон (044) 253-44-95 отвечает девушка, которая подтвердила, что Андрей Довбенко возглавляет именно эту компанию, но все юристы, к сожалению, заняты и никого из посторонних клиентов, с кем не назначена встреча, не принимают.

Информированные источники предполагают, что представительство кипрской компании было создано для отмывания средств, полученных преступным путем под видом оказания международных юридических услуг.

Таким образом, перед нами классическое закрытое ООО, обслуживающее бизнес-интересы, которые рьяно охраняются.

Что же собой представляет юридическая компания с мировым именем «Андреас Неоклеус энд Ко.»?

В ходе анализа средств массовой информации стало известно, что 15 октября 2015 года медиа-ресурсы страны-агрессора России запестрили заголовками о том, что гражданин Кипра Андреас Неоклеус объявлен МВД России в международный розыск.

В изданиях содержится информация о том, что Андреас Неоклеус причастен к совершению тяжких финансовых преступлений у себя на родине и в Российской Федерации.

В частности, в конце сентября 2015-го Верховный суд Кипра единогласным решением освободил заместителя генпрокурора республики Эротокриту от занимаемой должности. Теперь Эротокриту и его сообщники дожидаются приговора уголовного суда Никосии. В обвинительном заключении сказано, что за свои услуги Эротокриту получил из обанкротившегося Народного банка Кипра более полумиллиона евро, похищенных при соучастии Панайотиса Неоклеуса. Последнего подвела жадность: решив подкупить Эротокриту, он одновременно попытался сделать это за счет банка-банкрота, который обслуживала фирма «Андреас Неоклеус и Ко». Следствие пошло именно по этому, документальному, следу коррупционеров. В результате фирма Неоклеуса и его сын Панайотис оказались на скамье подсудимых. Инкриминируемые им преступления «тянут» и в России, и на Кипре на полноценные 10 лет лишения свободы.

Не будем исключать, что открытие офиса в Украине является продолжением преступных схем Андреаса Неоклеуса, а Киев станет лишь «черным» бэк-офисом преступной группиовки, которую по месту возглавил Андрей Довбенко.

Таким образом, украинские коррупционеры «прокололись» дважды: во-первых, вместо создания схемы вывода денег «с нуля», они взяли уже «засвеченную» перед иностранными правоохранительными органами компанию. Во-вторых, они связались с каналом, которым вероятно пользовалась «русская мафия», что кроме обвинений в коррупции может повлечь и обвинения в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора. А такими правонарушениями у нас не щепетильное НАБУ занимается, а суровые парни из контрразведки.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона / 17.09.2019
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона
Начата проверка о выводе из РФ в Англию средств, получаемых МИЦ групп Подробнее
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина? / 15.09.2019
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина?
Судимого за изнасилование спонсора Анастасии Волочковой ведут к месту премьера Б… Подробнее
Сепаратист и бандит Суто Мамоян намерен подмять под себя «песочные» схемы на Киевщине / 13.09.2019
Сепаратист и бандит Суто Мамоян намерен подмять под себя «песочные» схемы на Киевщине
Новоявленный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Суто Мамоян под при… Подробнее
Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ / 13.09.2019
Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ
Кто делал минский транзит для Михаила Гуцериева – большого друга Александра Лука… Подробнее
Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова / 12.09.2019
Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова
Группа компаний «Здоровая ферма» в эпицентре нездоровой аферы Подробнее
В компаниях-пустышках ЮКОСа нашли $15 трлн / 12.09.2019
В компаниях-пустышках ЮКОСа нашли $15 трлн
Гаага получила новые обвинения против Ходорковского и Ко Подробнее
Беглый вице-мэр Первоуральска выдал себя громким шумом / 12.09.2019
Беглый вице-мэр Первоуральска выдал себя громким шумом
Свердловского единоросса поймали в Краснодарском крае Подробнее
На главу ЦИК Памфилову напал неизвестный / 06.09.2019
На главу ЦИК Памфилову напал неизвестный
Ночью кто-то залез в дом к председателю Центризбиркома и напал на нее, после чег… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте