Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки

0

Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки
Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки

Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве  по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением...

Созданием и приобретением неустановленными лицами субъектовпредпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконнойдеятельности, а также совершением финансовых операций со средствами,полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, котороепредшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованиемряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакампреступлений.

Как сообщается на журналиста Александра Дубинского, следователь обратился к следственному судье Печерского районного суда Киева с ходатайством, согласованным с прокурором отдела управления надзора за соблюдением законов органами ГФС ГПУ, о наложении ареста на денежные средства, которые находятся на расчетном счете ООО «Техенергомаш » открытом в «Правэкс-Банке».

Досудебное расследование установило, что группа лиц напротяжении 2015-2016 гг в Киеве ввела противоправный финансовый механизм,направленный на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные,уменьшение налоговой нагрузки, хищения государственных/бюджетных средств сиспользованием профессиональных участников фондового рынка, а также проведенияфиктивных операций с ценными бумагами с целью предоставления недостоверныхсведений о финансовом состоянии предприятий перед регулятором (формированиеуставного капитала, формирование резервов, прибыль, нормативы).

Членами преступной группировки, на протяжении 2015-2016 ггпо предварительному сговору с должностными лицами «Банка Портал», «Евробанка»,банка «Глобус» и других банковских учреждений, путем проведения фиктивныхфинансовых операций с привлечением ценных бумаг, была организована деятельностьпредприятий, которые являются профессиональными участниками фондового рынка, сцелью содействия предприятиям реального сектора экономики в минимизацииналоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет и перевода денежных средствиз безналичной в наличную форму.

Полученные от указанных незаконных операций безналичные средства,организаторы преступной группировки переводили на счета физических июридических лиц, открытых в «Банке Портал», «Евробанке», банке «Глобус»,«УкрСиббанке», банке «Пивденный» и других банковских учреждениях, с которых ониснимались наличными и за отчисление соответствующих процентов выдавалисьпредставителям предприятий реального сектора экономики.

«В частности, на расчетные счета субъектов хозяйствованиядолжностные лица предприятий, которые являются заказчиками противоправныхфинансовых услуг и которые заинтересованы в незаконной минимизации налоговыхплатежей, среди которых: ООО «Домостроительная компания №7», ООО «Фалкрам», ООО«Сити Парадайз», ОАО «Мотор Сич», ООО «Агрейн Элеватор», ООО «Аксиома Профит»,СК «ЭНЕСТРА», МП «Фирма «ПТК», ООО «Аутсорсинг ЮЭЙ», ООО «Аваль Брок», ООО «КУА«Столица», ООО «ТД «Абсолют Люкс», ООО «Корпорация Финансовые Технологии», ООО«Производственная Компания «Ойл Групп», СК «Орли» и другие, перечислилибезналичные средства в сумме более 500 млн грн, которые в дальнейшем былиобналичены, выведенные из легального оборота и присвоены, чем был причиненкрупный материальный ущерб государству», – говорится в сообщении.

Ранее сообщал, что у народного депутата от БПП Руслана Демчака лежат деньги на счетах в «РВС Банке», который подозревается в отмывании средств.

skelet-info.org


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина? / 15.09.2019
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина?
Судимого за изнасилование спонсора Анастасии Волочковой ведут к месту премьера Б… Подробнее
Сепаратист и бандит Суто Мамоян намерен подмять под себя «песочные» схемы на Киевщине / 13.09.2019
Сепаратист и бандит Суто Мамоян намерен подмять под себя «песочные» схемы на Киевщине
Новоявленный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Суто Мамоян под при… Подробнее
Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ / 13.09.2019
Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ
Кто делал минский транзит для Михаила Гуцериева – большого друга Александра Лука… Подробнее
Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова / 12.09.2019
Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова
Группа компаний «Здоровая ферма» в эпицентре нездоровой аферы Подробнее
В компаниях-пустышках ЮКОСа нашли $15 трлн / 12.09.2019
В компаниях-пустышках ЮКОСа нашли $15 трлн
Гаага получила новые обвинения против Ходорковского и Ко Подробнее
Беглый вице-мэр Первоуральска выдал себя громким шумом / 12.09.2019
Беглый вице-мэр Первоуральска выдал себя громким шумом
Свердловского единоросса поймали в Краснодарском крае Подробнее
На главу ЦИК Памфилову напал неизвестный / 06.09.2019
На главу ЦИК Памфилову напал неизвестный
Ночью кто-то залез в дом к председателю Центризбиркома и напал на нее, после чег… Подробнее
Зачем Земфиру и Волочкову допрашивали по делу об убийстве Шабтая Калмановича / 04.09.2019
Зачем Земфиру и Волочкову допрашивали по делу об убийстве Шабтая Калмановича
СКР ищет подтверждение связке Настя Калманович – Горгадзе – Рябинский - Михась … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте