Банк, кино и «Холодильник»

0

Банк, кино и «Холодильник»
Банк, кино и «Холодильник»

Как иск против BadComedian связан с делами банкира Тарасова и бизнесмена Валерия Ковалёва?

Похоже, что судебная тяжба с блогером Евгением Баженовым не принесёт структурам банка Центрокредит ничего, кроме «эффекта Стрейзанд». Скандал с BadComedian вынудил журналистов вспомнить о теневой стороне бизнеса Андрея Тарасова, которая причудливым образом переплетается с деятельностью интернет-магазина Holodilnik.ru Валерия Ковалёва. Осталось только понять, каким образом будет выкручиваться из этой истории Сбербанк.

Весной этого года «Версия» выиграла судебный процесс, в ходе которого «Холодильник» пытался запретить нам писать о нюансах его работы. В том числе, о претензиях налоговой службы на 132 млн рублей и о странной, судя по всему имевшей место, лояльности к этой компании со стороны начальника одного из подразделений Сбербанка Вадима Капцинеля. По всей видимости, «Холодильник» предоставлял в банк неточные сведения, что позволяло ему получать кредиты под залог товара, который в реальности ему не принадлежал. Вопреки возможным проблемам с залогами, при господине Капцинеле раз за разом принимались решения о предоставлении кредитов.

И вот юристы ООО «Эдил-Импорт» (собственник Holodilnik.ru) пытались зацензурировать публикации, в которых автор, выражая свое мнение, раскрывал не самую чистую подноготную его бизнеса. 15 апреля 2019 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, направленного против материала «Версии» и материалов других СМИ. История обыденная. Мы бы, наверное, не вспомнили о ней, если бы не свежая информация наших коллег.

По данным «Московского монитора», с 14 февраля 2013 года одним из бенефициаров «Холодильника» является банк ЦентроКредит, подконтрольный бизнесмену Андрею Тарасову. Этому же банку, как пишет The Moscow Post, принадлежит скандально известная продюсерская фирма «Кей ДИ Студиос» (прежнее название «Киноданц»), которая судилась с блогером BadComedian (Евгений Баженов) из-за его независимого обзора фильма «За гранью реальности».

Ни это обстоятельство, ни попытки цензурировать независимые медиа при помощи судебных исков, нельзя назвать единственными совпадениями в биографиях Валерия Ковалёва и Андрея Тарасова. В сентябре прошлого года Ковалёв стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. По данным The Moscow Post, 2007 году Тарасов привлекался к уголовной ответственности по той же статье. Правда, как отмечает издание, информация об этом была удалена из интернета и осталась только в базах данных МВД.

Деньги – государственные, компании – офшорные

В мае 2018 года банк Андрея Тарасова оказался в числе кредитных учреждений, которым ЦБ предъявил претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Регулятор не раскрыл суть претензий в своём официальном сообщении, но известно, что в адрес руководства банка Центрокредит было вынесено предупреждение. В компании Валерия Ковалёва, как мы узнали из статьи в журнале «Собеседник», тоже имели место сомнительные финансовые операции.

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России, введенные в связи с ситуацией на Украине. В санкционный список вошли еще шесть человек и восемь компаний.

В 2014 году влиятельная консалтинговая компания Ernst&Young составила некий финансовый и налоговый отчёт о деятельности ООО «Эдил-Импорт». Документ должен был помочь «Холодильнику» в поиске новых инвесторов, но, по-видимому, лишь отпугнул потенциальных партнёров. Если верить «Собеседнику», то в отчёте E&Y сказано, что компания Ковалёва проводит неофициальные «стимулирующие» выплаты не только сотрудникам компаний-поставщиков, но и работникам государственных структур. Трудно удержаться от предположения, что такой обтекаемой формулировкой британские консультанты заменили слово «взятки».

Кроме того, наши коллеги сообщили о фиктивных расходах ООО «Эдил-Импорт», которые тот оплачивал техническим компаниям, получая при этом налоговый вычет. При всём при этом по итогам 2015 года задолженность компании Ковалёва превышала прибыль примерно в 100 раз. Источником задолженности, как мы уже говорили, были кредиты под залог товара, который на самом деле не принадлежал «Холодильнику», а был взят у поставщиков на реализацию.

И у «Холодильника», и у банка Центрокредит корни уходят в запутанную структуру офшорных компаний. Показательной можно считать сделку 2013 года, когда компания Tanberg Investments Limited, владевшая 100% капитала компании Gelance Enterprises Limited (единственный участник ООО «Эдил-Импорт») продала 10% акций Gelance компании Kempolia Investments Limited. Одним из акционеров последней на тот момент являлась Filtex Trading Limited, представлявшая интересы АО АКБ ЦентроКредит.

При всём при этом, компании Валерия Ковалёва и Андрея Тарасова плотно работают с государственными деньгами. Главным кредитором ООО «Эдил-Импорт» выступает Сбербанк. «Кей Ди Студиос» («Киноданц») получает деньги от Фонда кино. На поддержку со стороны государственных фондов, по данным СМИ, претендуют и другие структуры банк Центрокредит, которые занимаются созданием «кластера кинопроизводства» в Калининградской области.

«Идеальная пара»

Вдумчивый читатель может сам предположить, зачем банку Центрокредит понадобился «Холодильник» с его судя по всему имеющими место гигантскими долгами и явным отсутствием какого-либо реального залогового имущества. Зачем Валерию Ковалёву потребовалось партнёрство с Андреем Тарасовым, который известен своими связями в высокопоставленных кругах, тоже в общем-то понятно. Уголовные дела и претензии налоговой службы, размер которых, судя по всему, может увеличится до нескольких миллиардов рублей, вынуждают бизнесменов из 90-х искать надёжную «крышу».

Наверное, только так можно «доказать», что компания действительно потратила миллиарды рублей на рекламу, которая якобы размещалась на ранее демонтированных щитах. Правда, «большие связи» вряд ли помогут в истории с кредитами Сберабанка под чужой товар. Раньше или позже банкиры могут обнаружить, что не получат от «Холодильника» ни рубля. Скандал будет большим, но к этому моменту Ковалёв и Тарасов, вероятно, будут уже далеко от российского правосудия.

P.S. Мы предполагаем, что этот материал «Версии» также станет поводом для судебного иска от профессиональных «цензоров».

versia.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Все свои: семейные кланы захватили Россию / 09.10.2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию
Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними … Подробнее
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?» / 28.09.2019
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»
Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчика Подробнее
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ / 28.09.2019
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ
Директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Украин… Подробнее
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого / 27.09.2019
Экс-министр Игорь Юсуфов: спонсор убийцы Джако-кровавого
Андрей Бурлаков был убит финансовыми воротилами России. Подробнее
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами / 27.09.2019
Одиозная чиновница Кличко Людмила Денисюк присвоила 5 миллионов долларов и угрожает кредиторам бандитами
Речь идет об известной экс-чиновнице КГГА, теперешнем советнике премьер-министра… Подробнее
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение / 22.09.2019
Аферист и мошенник Сергей Тронь вместе с подельниками попали под облучение
Кураторы украинско-казахстанско-российского предприятия по производству ядерного… Подробнее
Глава похоронной мафии Магнитогорска Евгений Могулевцев попал под уголовное дело / 21.09.2019
Глава похоронной мафии Магнитогорска Евгений Могулевцев попал под уголовное дело
За последние десятилетия в Магнитогорске сформировалась группа лиц, которую мест… Подробнее
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды / 20.09.2019
Андрей Михайлович Рябинский: аферист ограбивший бюджет России на миллиарды
Как нейтрализовать репутационный негатив и постоянные скандалы вокруг своей перс… Подробнее
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона / 17.09.2019
Миллиарды Росгвардии довели до Элтона Джона
Начата проверка о выводе из РФ в Англию средств, получаемых МИЦ групп Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте