Дело «Роттердам+»: НАБУ проводит обыски в инвестгруппе ICU, в которой работали Гонтарева и Вовк

0

Дело «Роттердам+»: НАБУ проводит обыски в инвестгруппе ICU, в которой работали Гонтарева и Вовк
Дело «Роттердам+»: НАБУ проводит обыски в инвестгруппе ICU, в которой работали Гонтарева и Вовк

Детективы НАБУ проводят обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках так называемого дела «Роттердам+». В компании действия Национального антикоррупционного бюро расценивают как способ оказать давление, передает «Интерфакс-Украина».

«Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», — заявили в компании.

В ICU уверяют, что полностью удовлетворили все запросы НАБУ на предоставление информации.

Также в заявлении компании говорится, что обыски проводятся в рамках так называемого дела «Роттердам+» – открытого в марте 2017 года уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ.

«Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов относительно данных сделок в компанию не поступало», – отмечается в заявлении.

В данный момент группа работает в штатном режиме, но в ICU подчеркнули, что обыски все равно наносят ущерб.

ICU является независимой финансовой группой, которая предоставляет брокерские услуги и услуги по управлению активами, а также частным акционерным капиталом. Под ее управлением находятся активы в объеме свыше 500 млн долл.

Управляют компанией партнеры Макарий Пасенюк и Константин Стеценко. Им принадлежит приблизительно 45% и 44% акций соответственно. Экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину принадлежит около 9% акций. До недавних пор совладельцем компании был Александр Вальчишен, но в текущем году он продал свою часть акций (около 6%).

Также совладельцем ICU и главой совета директоров была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Некоторое время в компании работал Дмитрий Вовк, который затем возглавил НКРЭКУ.

Напомним, что НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы «Роттердам+», которая позволяла «выкачивать» средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.

В ходе досудебного расследования было установлено, что компании, которые входят в состав ICU, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществляли скупку еврооблигаций холдинга ДТЭК . Благодаря этому стоимость купленных облигаций значительно выросла, что позволило некоторым лица получить сверхприбыль.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС / 21.02.2020
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Кто такой Сергей Солодченко и почему его стоит остерегаться. Прелестный мультими… Подробнее
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды / 20.02.2020
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды
17 февраля 2020 года Интерфакс сообщил, что Госкорпорация Ростех планирует смени… Подробнее
Игорь Юсуфов намоет золотишка / 20.02.2020
Игорь Юсуфов намоет золотишка
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила прав… Подробнее
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева / 19.02.2020
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева
Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыл… Подробнее
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте