Ирина Маловица – руководитель преступной группы

0

Ирина Маловица – руководитель преступной группы
Ирина Маловица – руководитель преступной группы

Детективы разоблачили преступную группу, которая обманула украинские предприятия Днепропетровской области на 1000000 гривен.

Злоумышленники назывались представителями консалтинговой компании, работающей на  руководителей местных органов исполнительной власти. Они побудили предприятия и организации различных форм собственности принять участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. По инсайдерской информации, против организаторов компании готовятся судовые иски. К тому же ранее фигуранты привлекались к ответственности, а также находятся в судовых процессах по идентичным эпизодам.

Частные детективы, одной из потерпевших сторон расследования установили причастность группы лиц к организации мошеннической схемы.

Злоумышленники, выбрав "жертву", звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побудили принять участие в благотворительной деятельности.

В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, заранее были приобретены в предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы - сотрудник указанного банка - организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

В состав преступной группы входит несколько человек, среди которых известная светская Львица город Днепр Ирина Васильевна Маловица и ее сестра Лариса Васильевна Елец. К слову, Елена Васильевна, часто выставляла в социальных сетях свою "благотворительную" деятельность, прикрываясь известностью и популярностью. 

По их месту жительства планируются обыски. Уже есть распечатки всех телефонных звонков и переписок, которые косвенно указывают на преступный сговор сестер.

Также отдельно, прорабатывается факт вымогательства Ириной Маловицы 7000 долларов США, с известного в городе Днепр бизнесмена.

Участникам преступной группы будет объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем / 11.12.2019
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем
Публикуем интересный документ, который прислал начальник второго управления орга… Подробнее
Олег Карчев – банкир с подмоченной репутацией / 11.12.2019
Олег Карчев – банкир с подмоченной репутацией
Уже год как продолжается слияние банка «Реалист» с «БайкалИнвестБанком». Подробнее
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак / 05.12.2019
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак
Одним из самый примечательных событий на последних выборах президента РФ, стало … Подробнее
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера / 01.12.2019
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера
На фоне заявлений власти о том, что коррупцию по чуть-чуть, но - побеждают, сама… Подробнее
Вот Те пиво, а вот Те фрукты / 28.11.2019
Вот Те пиво, а вот Те фрукты
Выгнав всех из Бадаевского завода, Павел Те будет пить пиво и закусывать фруктам… Подробнее
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР / 27.11.2019
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР
Первый замглавы Управления криминалистики СКР Андрей Марков оказался запечатлен … Подробнее
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга / 26.11.2019
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга
Валерий Пикалев, который когда-то занимался обеспечением безопасности на террито… Подробнее
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка / 25.11.2019
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка
На прошлом неделе мы уже сообщали о том, что Верланов Сергей Алексеевич и Костюк… Подробнее
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана / 20.11.2019
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана
Известно, что после смерти лидера ОПГ «Башмаки» бразды правления взял в свои рук… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте