Похищенные после налета ФСБ на банк в Москве деньги принадлежали ассирийским бизнесменам

0

Похищенные после налета ФСБ на банк в Москве деньги принадлежали ассирийским бизнесменам
Похищенные после налета ФСБ на банк в Москве деньги принадлежали ассирийским бизнесменам

Сообщается, что предприниматели занимались обменом валют на рынке «Москва».

Деньги, похищенные сотрудниками ФСБ при налете на офис банка «Металлург» в Москве, принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино, сообщает РБК со ссылкой на знакомого одного из потерпевших. Данные подтвердил источник, знакомый со следствием. 

Сообщается, что самые важные показания дал задержанный 4 июля экспедитор и бывший следователь прокуратуры Константин Жаров, который в 2016 году был осужден за разбой под видом обыска с бойцами ОМОНа. Находясь в СИЗО, он отрицал свою вину и постоянно обжаловал приговор. В 2018 году он сумел выйти на свободу досрочно. 

По словам Жарова, во время пребывания в СИЗО он познакомился с неким Кахой. Весной 2019 года они встретились на свободе. Каха рассказал, что знает человека по имени Борис, который владеет информацией о людях, занимающихся нелегальными финансовыми операциями. Борис предложил собрать команду из сотрудников правоохранительных органов и ограбить «обнальщиков» под видом оперативно-разыскных мероприятий. 

Жаров рассказал следствию, что предложил «тему» знакомому бойцу «Альфы» Хетагу Маргиеву. По его словам, спецназовец взялся найти коллег, подходящих для «операции», а также предложил привлечь к ней оперативника управления «К» ФСБАртура Власова. С ним Маргиев неоднократно пересекался на обысках по экономическим преступлениям. Власов, в свою очередь, сообщил следствию, что не общался с Маргиевым близко, но его номер телефона у спецназовца был. 

В конце мая Маргиев, Власов, Жаров, Борис и еще один знакомый Жарова встретились в кафе на территории парка «Кузьминки». Жаров рассказал, что у него есть «товарищи, которые вращаются в незаконной банковской деятельности, и у них есть интересное предложение». Власов согласился их выслушать, после чего Жаров представил ему своих компаньонов.

«Один из этих мужчин представился Борисом – как я теперь знаю, Караматов. С ним подошел еще один мужчина кавказской внешности, худощавого телосложения, с залысиной и седыми волосами, который никак не представился. По разговору мне показалось, что последний связан с криминальным миром, так как в простом разговоре использовал очень много жаргона», – рассказал Власов.

На встрече Караматов рассказал, что занимается незаконным обменом валют. По его словам, он ежедневно менял наличность на сотни тысяч долларов. Среди его клиентов были организаторы нелегальных обменников в московских рынках.

Караматов пояснил, что ему нужно было выйти из бизнеса, но так, чтобы его партнеры думали, будто это произошло из-за «наезда» силовиков. Он пообещал устроить визит бизнесменов с рынка с наличными на 1 млн долларов в свой офис в заранее назначенное время. Он уверял Власова, что деньги будут «криминального происхождения», и жаловаться никто не будет. Сотрудники банка «Металлург», где он арендовал офис, по его словам, также были вовлечены в нелегальные операции, а, следовательно, не стали бы обращаться в правоохранительные органы. Впоследствии в банке, в свою очередь, заявили, что ограбление не имеет никакого отношения к организации. 

Мужчины, которые привезли к банку деньги в день ограбления, оказались этническими ассирийцами, рассказал источник РБК в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, они организовывали обмен сумм, которые собирали на рынке «их старшие партнеры». Ранее сообщалось, что официально безработный Юмаранов, который проходит потерпевшим по делу, заявил следствию, что похищенные деньги он взял в долг. Знакомый Юмаранова подтвердил изданию, что мужчина сам не распоряжался такими крупными суммами и имел старших партнеров.

О налете ФСБ на банк «Металлург» стало известно в начале июля. В Москве задержали нескольких сотрудников подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Также задержали инспектора ФНС Дмитрия Чиквина. Им предъявили обвинения в хищении 136 млн рублей. По делу проходят семь человек. В июле двое задержанных признали вину, один из них частично возместил ущерб. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак / 05.12.2019
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак
Одним из самый примечательных событий на последних выборах президента РФ, стало … Подробнее
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера / 01.12.2019
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера
На фоне заявлений власти о том, что коррупцию по чуть-чуть, но - побеждают, сама… Подробнее
Вот Те пиво, а вот Те фрукты / 28.11.2019
Вот Те пиво, а вот Те фрукты
Выгнав всех из Бадаевского завода, Павел Те будет пить пиво и закусывать фруктам… Подробнее
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР / 27.11.2019
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР
Первый замглавы Управления криминалистики СКР Андрей Марков оказался запечатлен … Подробнее
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга / 26.11.2019
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга
Валерий Пикалев, который когда-то занимался обеспечением безопасности на террито… Подробнее
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка / 25.11.2019
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка
На прошлом неделе мы уже сообщали о том, что Верланов Сергей Алексеевич и Костюк… Подробнее
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана / 20.11.2019
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана
Известно, что после смерти лидера ОПГ «Башмаки» бразды правления взял в свои рук… Подробнее
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок / 20.11.2019
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок
В распоряжение редакции попал список ковертационных центров, которые курируются … Подробнее
Смерть Никиты Исаева сравнивают с заказным убийством Бориса Немцова, а кто-то вспоминает полоний и Александра Литвиненко / 19.11.2019
Смерть Никиты Исаева сравнивают с заказным убийством Бориса Немцова, а кто-то вспоминает полоний и Александра Литвиненко
Как известно, директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте