Обыски ФСБ привели к Али Узденову из АФК «Система»

0

Обыски ФСБ привели к Али Узденову из АФК «Система»
Обыски ФСБ привели к Али Узденову из АФК «Система»

Сотни миллиардов РЖД и Газпрома отмывались через один канал

До поздней ночи 14 августа сотрудники ФСБ РФ и СКР продолжали обыски в рамках дела о хищениях средств РЖД группой компаний «1520», о которых сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Мероприятия проходили в помещениях топ-менеджеров банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева. Именно эта пара являлся основной в операциях по финансовому «прикрытию» хищений, последующему отмыванию денег и выводу их из РФ. Впрочем, по данным rucriminal.info, этой финансовой «прачечной» пользовался и другой получатель госсредств на сотни миллиардов рублей. Речь идет о крупном подрядчике Газпрома башкирской компании «Петон», с которой тесно связан вице-президент «Башнефти» Али Узденов. И у «1520», и у «Петона» была одна силовая крыша в лице Дмитрия Захарченко (МВД РФ), Дмитрия Фролова, Кирилла Черкалина, Дмитрий Сенин (ФСБ РФ).

Мощная операция ФСБ и СКР была направлена на каналы, через которые утекали из страны госсредства в астрономических размерах. Сначала этими каналами заведовал банкир Иван Станкевич. Осенью 2018 года его и совладельца ГК «1520»  Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. В результате за транзит денег стал отвечать другой банкир - Сергей Менделеев. В июле 2019 года его предупредили о грядущих мероприятиях ФСБ РФ и он спешно покинул Россию. (О том, кто это сделал rucriminal.info расскажет в ближайшее время). В результате спецслужбы обыскали и доставили на допросы топ-менеджеров, работавших на Станкевича и Менделеева. По итогам их допросов будет решаться, кто какой статус получит в материалах дела.

По версии следствия, через «площадку» Станкевича-Менделеева «отмывались» средства, которые похищались ГК «1520»- крупнейшего получателя денег от РЖД. Источники Rucriminal.info рассказали, что площадкой Станкевича-Менделеева пользовались гласные и негласные совладельцы НИПИ НГ «Петон»- очень крупного получателя денег от «Газпрома». Происходило это не случайно. Дело в том, что «1520» и «Петон» находились под крышей одних силовиков, в том числе Дмитрия Захарченко и Дмитрия Сенина. И если в материалах по «1520» уже есть обвиняемые и разыскиваемые, то в материалах по «Петону» их пока нет. А вопросы будут к довольно большому кругу лиц. Официальными владельцами «Петона» считаются Эдуард Гасанов, Олег Поляков, Эмин Ахундов, Игорь Мнушкин. Впрочем, за их спинами всегда стояли более мощные фигуры. В частности, вице-президент АФК «Система» Али Узденов, который очень долгие годы был «газовым королев» Ростовской области. Из этого же региона и Дмитрий Захарченко, который заняв пост в ГУЭБиПК и, близко сойдясь с сотрудником ФСБ РФ Дмитрием Сениным, получил большое влияние на тогдашнего вице-президента «Газпрома» Кирилла Селезнева. Именно благодаря этому Узденову в свое время удалось собрать вокруг себя все сбытовые «дочки» «Газпрома» в Ростовской области.

Будучи вице-президентом «Башнефти» (когда компания входила в АФК «Систему»), Узденов снабжал контрактами на крупные суммы скромное башкирское НИИ «Петон». Кстати, в этот период Узденов близко сошелся и с главной «Нового потока» Дмитрием Мазуровым, который тогда сотрудничал с «Башнефтью». По данным источников Rucriminal.info, со временем Узденов стал и неофициальным совладельцем НИИ «Петон» (негласные доли там появились у того же Мазурова и еще у интересной группы лиц). А потом было решено превратить «Петон» в одного из крупнейших получателей подрядных денег от «Газпрома».

Как раз в этот период у Селезнева возникли серьезные проблемы с отдельными влиятельными представителями Чечни. Как рассказали источники rucriminal.info, Захарченко узнал об этом. В результате, на Селезнева и близкие ему структуры обрушились проверки по линии ГУЭБИПК МВД РФ. На два «фронта» топ-менеджер «Газпрома» «воевать» не мог и сдался. В результате НИИ «Петон» получил от «Газпрома» контрактов на 176 млрд рублей. По мнению наших источников, большие потоки этих денег, по отмашке Захарченко, Сенина и Ко, пошли на «площадки» Станкевича-Менделеева для отмывания и переправки за рубеж.

После изучения документов, изъятых во время обысков 14 августа, у следствия появятся серьезные вопросы к Узденов и другим бенефициарам «Петона».

Продолжение следует

Денис Жирнов

rucriminal.info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина? / 15.09.2019
Из-за Андрея Назарова силовики наплюют на приказ Владимира Путина?
Судимого за изнасилование спонсора Анастасии Волочковой ведут к месту премьера Б… Подробнее
Сепаратист и бандит Суто Мамоян намерен подмять под себя «песочные» схемы на Киевщине / 13.09.2019
Сепаратист и бандит Суто Мамоян намерен подмять под себя «песочные» схемы на Киевщине
Новоявленный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Суто Мамоян под при… Подробнее
Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ / 13.09.2019
Перебежчик в США из банковской мафии ФСБ РФ
Кто делал минский транзит для Михаила Гуцериева – большого друга Александра Лука… Подробнее
Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова / 12.09.2019
Фальшивые векселя единоросса Олега Колесникова
Группа компаний «Здоровая ферма» в эпицентре нездоровой аферы Подробнее
В компаниях-пустышках ЮКОСа нашли $15 трлн / 12.09.2019
В компаниях-пустышках ЮКОСа нашли $15 трлн
Гаага получила новые обвинения против Ходорковского и Ко Подробнее
Беглый вице-мэр Первоуральска выдал себя громким шумом / 12.09.2019
Беглый вице-мэр Первоуральска выдал себя громким шумом
Свердловского единоросса поймали в Краснодарском крае Подробнее
На главу ЦИК Памфилову напал неизвестный / 06.09.2019
На главу ЦИК Памфилову напал неизвестный
Ночью кто-то залез в дом к председателю Центризбиркома и напал на нее, после чег… Подробнее
Зачем Земфиру и Волочкову допрашивали по делу об убийстве Шабтая Калмановича / 04.09.2019
Зачем Земфиру и Волочкову допрашивали по делу об убийстве Шабтая Калмановича
СКР ищет подтверждение связке Настя Калманович – Горгадзе – Рябинский - Михась … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте