«Хозтовары прикрытия» Ильи Трабера банкротят за 150 млн рублей долга

0

«Хозтовары прикрытия» Ильи Трабера банкротят за 150 млн рублей долга
«Хозтовары прикрытия» Ильи Трабера банкротят за 150 млн рублей долга

Про версии испанской прокуратры, через «Мосхозторг» отмывались деньги тамбовской ОПГ

Партнером друга президента России, криминального бизнесмена Ильи Трабера («Антиквар») по торговой сети «Мосхозторг» стал 29-летний азербайджанец Илгар Сафаров. Как сообщают «ОМ»,  17 июня владелицей 50,5% «Мосхозторга» стала болгарская компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. 39,5% сети остались в собственности у Ильи Полячкова, еще 10% принадлежат владельцу Петербургского нефтеналивного терминала Илье Траберу.

Как следует из данных торгового реестра Болгарии, 20 сентября единственным владельцем «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана Илгар Сафаров. Судя по регистрационным документам компании, Сафарову 29 лет, сведений о принадлежащих ему долях в других болгарских компаниях в реестре нет.

 11 10 19 itra 02

Учредительный акт «Фалькон Хоум Дистрибьюшн»

«Фалькон Хоум Дистрибьюшн» была зарегистрирована в 2018 году в столице Болгарии Софии, и ранее ее владельцем значился 50-летний Заур Мишиев, также гражданин Азербайджана. В России тезка Мишиева был учредителем и гендиректором московской торговой компании «Зингал рич». По данным базы «Контур.Фокус», фирма была ликвидирована в марте этого года. «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», по регистрационным данным, занимается продажей мебели, тканей, аксессуаров, обуви и прочих товаров. Уставной капитал компании — 10 левов (это около 365 рублей по текущему курсу). «Мосхозторг» — сеть магазинов хозяйственных товаров для дома. В июле 2015 года она начала один за другим открывать магазины в Москве, почти всегда в пределах Садового кольца. Консультанты и конкуренты недоумевали, зачем компания выбирает для хозмагов помещения на самых дорогих торговых улицах города. Ее представители объясняли: жителям центра негде купить гвозди и лампочки, поэтому все они будут ходить в «Мосхозторг».

В прошлом году у ритейлера начались проблемы, и он стал закрывать магазины. К концу 2018 года сеть сократилась на 15%, до 65 магазинов. По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в 2018 году упала на 12%, до 2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 31,8 млн рублей.

Судя по данным сайта, сейчас у «Мосхозторга» работает всего 20 магазинов, втрое меньше, чем было в начале 2019 года.

С сентября прошлого года контрагенты стали массово подавать к компании иски из-за долгов по аренде и оплате товаров. За последние 12 месяцев к «Мосхозторгу» подано 52 иска на 149 млн рублей, посчитали «Открытые медиа». В августе этого года к «Мосхозторгу» был подан первый иск о банкротстве. Истцами стали индивидуальные предприниматели Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов. В сентябре суд принял их заявления к рассмотрению. С начала года бизнесмены пытались через суд получить с «Мосхозторга» долг по аренде примерно в 8 млн рублей, но безуспешно. Адвокат предпринимателей Сергей Мелешкин говорил, что представители ООО «Мосхозторг» неоднократно обещали погасить долги, однако оплата так и не поступила.

Ранее основатель «Мосхозторга», бизнесмен Сурен Зотов фигурировал в документах испанского следствия по «делу русской мафии». Он упоминался  как человек из окружения людей, подозреваемых в отмывании средств тамбовской ОПГ, в том числе через магазины по продаже товаров для ремонта. Но до суда эти обвинения не дошли. Зотов продал свою долю в «Мосхозторге» в 2017 году двоюродному брату Илье Полячкову.

Илья Трабер был хорошо знаком с президентом Владимиром Путиным в начале 1990-х. В испанских СМИ бизнесмен упоминался как человек, подозреваемый в связях с Тамбовской ОПГ. По данным агентства «Руспрес», еще в 2011 году Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин знаком с Трабером.

– Скигин и Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга, – говорил Песков.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте / 15.11.2019
Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте
Коррупция хоть и остается в нашей стране, но уже давно далеко не самая острая пр… Подробнее
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга / 14.11.2019
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга
По делу проходят личные банкир и прокурор Рауфа Арашукова Подробнее
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности / 08.11.2019
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности
В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа замор… Подробнее
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий / 31.10.2019
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может получить из Кремля «пожелание» тщательн… Подробнее
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком» / 25.10.2019
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком»
Вы бы могли поверить в то, что Сергей Николаевич Тронь, которого заслуженно счит… Подробнее
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье / 21.10.2019
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье
В Московской области обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возгл… Подробнее
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве / 21.10.2019
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве
В столице назревает скандал в связи с рейдерской атакой на известную проектную к… Подробнее
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах / 20.10.2019
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахста… Подробнее
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками / 19.10.2019
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками
Чиновники сдали объекты в аренду подконтрольной депутату компании на льготных ус… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте