Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

0

Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются
Наследие империи Чуяна: глава РАР сбежал, уголовные дела продолжаются

Заявитель о преступлениях экс-руководителя Росалкоголя сам обвинен в мошенничестве

Игорь Чуян более года назад был уволен с должности главы Росалкогольрегулирования, стал фигурантом уголовного дела и покинул страну, но скандалы вокруг аффилированных с ним участников алкогольного рынка не утихают. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал бенефициар группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. Интересно, что у него с Чуяном общий заявитель по уголовному делу — акционер ОФК-банка Николай Егоров. При этом сам Павел Сметана также сообщал правоохранителям о преступлении, совершенном теперь уже бывшим главой РАР. Подробности взаимных обвинений и разоблачений — в материале ПАСМИ.

Егоров против Сметаны

Основной бенефициар крупного водочного дистрибьютора — группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана обвинен в крупном мошенничестве. По данным газеты «Ведомости», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ следственный комитет возбудил по заявлению однокурсника Владимира Путина юриста Николая Егорова.

По данным следствия, Павел Сметана и ряд неустановленных лиц организовали хищение у «ОФК-Банка», 25% акций которого принадлежат Николаю Егорову. 2,65 млрд рублей вывели из банка путем выдачи кредитов пяти подконтрольным владельцу «Кристалл-Лефортово» компаниям, затем деньги были несколько раз перечислены на счета других фирм и в итоге оказались у компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. После этого, как считает следствие, Сметана дал распоряжение не выполнять обязательства перед банком.

Егоров против Чуяна

Еще одно уголовное дело о хищениях в «ОФК-Банке» было возбуждено в апреле 2018 года, заявителям также выступил Николай Егоров. Он сообщил правоохранителям о фактах выдачи банком 115 ничем не обеспеченных кредитов предприятиям, входящим в состав алкогольного дистрибьютора ООО «Статус групп», на общую сумму свыше 14 млрд рублей. По версии следствия, руководили этими компаниями бывшие и действующие сотрудники «ОФК-Банка» и «Статус-групп».

Первым обвиняемым по делу стал бывший президент «ОФК» Николай Гордеев. Но позднее сотрудники СКР пришли к выводу, что автором схемы махинаций выступал экс-глава Росалкоголя Игорь Чуян, который был бенефициаром «ОФК-Банка» и контролировал «Статус-групп».

Чуян из свидетеля по делу превратился в обвиняемого, но привлечь его к ответственности не удалось. К тому времени уволенный с поста главы РАР экс-чиновник благополучно покинул Россию, получив гражданство Израиля. Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США.

По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали около полугода, чтобы он успел подготовить документы, перевести активы, расплатиться с помощниками и вылететь из страны. Только после этого силовики объявили его в международный розыск.

Сметана против Чуяна

Что интересно, заявление о причастности экс-главы Росалкоголя к преступлениям в правоохранительные подавал не только Николай Егоров, но и Павел Сметана. Он просил возбудить в отношении Чуяна дело по четырем статьям УК РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и «Преднамеренное банкротство».

По мнению, Павла Сметаны государственный чиновник управлял активами группы компаний «Статус-групп» и сделал ГК «Кристалл-Лефортово» заложником разработанного им плана по выводу средств. Группа компаний Сметаны обанкротилась, многие эксперты связали это банкротство с крахом ООО «Статус-Групп» , с которым «Кристалл-Лефортово» объединил продажи алкоголя в 2017 году.

Под покровительством главы РАР этот союз практически полностью контролировал реализацию алкогольной продукции в России, но к концу 2017 года накопил долги перед партнерами. В 2018 году арбитражные суды удовлетворили требования на сумму более 30 млрд рублей к юридическим лицам объединенного холдинга. Кроме того, предприятия не исполнили кредитные обязательства перед банками на общую сумму свыше 10 млрд рублей.

Сметана заодно с Чуяном

При этом, правоохранительные структуры располагают информацией о том, что личную заинтересованность в финансовом крахе холдинга, в результате которого российский рынок потерял десятки миллиардов рублей, имели и Сметана, и Чуян. По данным силовиков, практически все алкогольные активы объединенного холдинга сегодня переведены на новые юридические лица и успешно функционируют, а выгодополучателем этого ребрендинга является «Кристалл-Лефортово».

Правоохранители также проверяют версию о том, что миллиарды, помешать возврату которых Павел Сметана упорно пытается в арбитражных судах, были похищены в результате плана, разработанного самим водочным магнатом. Схема была простая: холдинг получал от продавцов деньги за реализацию спиртных напитков, но с поставщиками — производителями алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.

По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей.

Яблонский после Чуяна

Несмотря на бегство Игоря Чуяна, рынок паленого алкоголя остается под его контролем. Хищения, производство фальсификата, давление на независимых предпринимателей ненадолго прекратились, а затем алкогольная сфера вновь начала жить по криминальным схемам, отмечают источники ПАСМИ. 

А управляет этими схемами в пользу бывшего главы Росалкоголя его преемник — Анатолий Яблонский. В июне он стал председателем Союза производителей коньяка, учредителями которого являются крупнейшие отраслевые предприятия — Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ВКЗ «Альянс-1892». По данным источников ПАСМИ, это назначение — легализация негласной миссии Яблонского как главного куратора теневого алкогольного сектора.

Вводил Яблонского в алкогольный бизнес упомянутый выше генерал ФСБ Воронин. Он задействовал целый ряд высокопоставленных сотрудников спецслужбы, в частности, первого заместителя Александра Бортникова Сергея Смирнова, руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева и главу управления «К» и куратора РАР Ивана Ткачева.

Серьезную роль в контроле над рынком алкоголя продолжают играть и бывшие подчиненные Чуяна, которые, по данным силовиков, участвовали в его нелегальных схемах. Среди них — сохранившие свои посты после назначения нового главы РАР Игоря Алешина заместители руководителя ведомства Елена Афанасенко и Ирина Голосная, а также недавно уволенный Владислав Заславский.

pasmi.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте / 15.11.2019
Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте
Коррупция хоть и остается в нашей стране, но уже давно далеко не самая острая пр… Подробнее
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга / 14.11.2019
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга
По делу проходят личные банкир и прокурор Рауфа Арашукова Подробнее
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности / 08.11.2019
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности
В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа замор… Подробнее
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий / 31.10.2019
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может получить из Кремля «пожелание» тщательн… Подробнее
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком» / 25.10.2019
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком»
Вы бы могли поверить в то, что Сергей Николаевич Тронь, которого заслуженно счит… Подробнее
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье / 21.10.2019
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье
В Московской области обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возгл… Подробнее
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве / 21.10.2019
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве
В столице назревает скандал в связи с рейдерской атакой на известную проектную к… Подробнее
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах / 20.10.2019
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахста… Подробнее
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками / 19.10.2019
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками
Чиновники сдали объекты в аренду подконтрольной депутату компании на льготных ус… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте