ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга

0

ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга

По делу проходят личные банкир и прокурор Рауфа Арашукова

Следственное управление УФСБ по Карачаево-Черкессии возбудило дело по факту хищения субсидий Минпромторга на 1 млрд 70 млн рублей. Эти средства шли автомобильному заводу «Дервейс», а от него республиканскому филиалу Московского индустриального банка (МИБ), который кредитовал завод. Также в регионе намерены в ближайшее время возбудить дело о хищении из МИБ в КЧР свыше 20 млрд рублей под видом выдачи кредитов. В связи с этим могут добавиться обвинения у Рафу и Рауля Арашуковых. Подконтрольным им структурам ушло 2 млрд рублей из этих средств. Главными фигурантами всех расследований являются глава филиала МИБ в КЧР Мурат Охтов и его друг и деловой партнер, начальник отдела прокуратуры республики Зураб Афаунов.

Как рассказали источники Rucriminal.info в спецслужбах, разработка УФСБ различных «темных дел» республиканского филиала МИБ велась уже достаточно давно. В результате было установлено, что глава филиала Мурат Охтов вместе с сообщниками выстроил схемы, при помощи которых похищались гигантские суммы, как у самого МИБ, так и из федерального бюджета. Так, уже начато расследование о ситуации с кредитом в 6,9 млрд рублей, который МИБ выдал «Дервейсу». По версии следствия, руководство банка (имеется в виду Охтов) с целью хищения бюджетных средств, оформило этот кредит, как подпадающий под программу субсидий Минпромторга. В реальности же этот кредит не относился к данной программе. В результате министерство выделило из бюджета 1 млрд 70 млн рублей на погашение процентов по кредиту. Эти деньги достались филиалу МИБ в КЧР. В УФСБ расценили произошедшее, как хищение и возбудили по данному факту уголовное дело.

Как полагают контрразведчики, также по распоряжению Охтова 27 млрд рублей были выданы в качестве кредитов фирмам, имеющим все признаки «однодневок». В банк эти средства, так и не вернулись. Уже установлено, что 2 млрд рублей из этих средств поступили структурам, связанным с Рауфом и Раулем Арашуковыми. В связи с этим сыну и отцу могут предъявить новые обвинения. Также УФСБ выяснило, что часть фирм-получателей кредитов, связаны с Охтовым и его приятелем начальником отдела прокуратуры КЧР Зурабом Афауновым.

По версии оперативников, Афаунов на постоянной основе получал от Охтова различные материальные блага, а в обмен прокурор оказывал банкиру общее покровительство, а также помогал уходить от уголовной ответственности. В частности, зафиксировано, что в свое время Охтову принадлежало 50 % торгового центра «Апельсин», из которых 25 % он переписал на лиц и фирмы, подконтрольные Афаунову.

Стоит отметить, что это далеко не единственный актив Афаунова. Было установлено, что, работая на должности и.о. прокурора Черкесска, Афаунов приобрел сеть АЗС, в том числе автозаправки в Карачаевске и в Адыге-Хабль. Также установлены другие активы Зураба, стоимость которых не соответствуют его официальным доходам за время службы в органах прокуратуры.

В ходе работы оперативников в их поле рения попал и близкий друг Афаунова - заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Руслан Кочкаров. Сейчас проверяется информация о том, что он тоже помогал Охтову уходить от уголовной ответственности. В свое время Афаунова и Кочкарова познакомил и.о. руководителя СК СКР по КЧР Казбек Булатов (находится сейчас под арестом). Плотнон взаимодействие сотрудника СКР Кочкарова и сотрудника прокуратуры Афаунова требовалось для оперативного решения проблем Рауфа Арашукова, возникавших в связи с расследованиями убийств политических деятелей  Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. В рамках «дела Арашукова» в служебном кабинете Кочкарова был проведен обыск. Одновременно с содействием Арашукову, сдружившиеся Афаунов и Кочкаров, еще активно помогали и Охтову.

Источники Rucriminal.info отмечают, что дело о хищении средств МИБ может стать крайне громким и «снести» с постов, а также отправить в СИЗО определенное количество республиканских правоохранителей. Многие из них «засветились» ранее в «деле Арашуковых».   

Продолжение следует

Виталий Толстых

rucriminal.info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем / 11.12.2019
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем
Публикуем интересный документ, который прислал начальник второго управления орга… Подробнее
Олег Карчев – банкир с подмоченной репутацией / 11.12.2019
Олег Карчев – банкир с подмоченной репутацией
Уже год как продолжается слияние банка «Реалист» с «БайкалИнвестБанком». Подробнее
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак / 05.12.2019
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак
Одним из самый примечательных событий на последних выборах президента РФ, стало … Подробнее
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера / 01.12.2019
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера
На фоне заявлений власти о том, что коррупцию по чуть-чуть, но - побеждают, сама… Подробнее
Вот Те пиво, а вот Те фрукты / 28.11.2019
Вот Те пиво, а вот Те фрукты
Выгнав всех из Бадаевского завода, Павел Те будет пить пиво и закусывать фруктам… Подробнее
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР / 27.11.2019
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР
Первый замглавы Управления криминалистики СКР Андрей Марков оказался запечатлен … Подробнее
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга / 26.11.2019
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга
Валерий Пикалев, который когда-то занимался обеспечением безопасности на террито… Подробнее
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка / 25.11.2019
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка
На прошлом неделе мы уже сообщали о том, что Верланов Сергей Алексеевич и Костюк… Подробнее
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана / 20.11.2019
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана
Известно, что после смерти лидера ОПГ «Башмаки» бразды правления взял в свои рук… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте