Нацбанк выписал Ощадбанку штраф за финмониторинг. А также еще трем банкам

0

Нацбанк выписал Ощадбанку штраф за финмониторинг. А также еще трем банкам
Нацбанк выписал Ощадбанку штраф за финмониторинг. А также еще трем банкам

По итогам проверок в ноябре 2019 года Нацбанк оштрафовал за некачественный, с его точки зрения, финансовый мониторинг четыре банка. Об этом сообщается на его официальном сайте. 

Обошлось без многомиллионных штрафов, но в числе наказанных оказался государственный Ощадбанк. Хотя не на самую крупную сумму: размер штрафа колебался от 200 тыс. грн до 400 тыс. грн. А именно:

  1. Европейскому промышленному банку выписали штраф на 400 тыс. грн за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов».
  2. РадаБанк получил финансовую санкцию на 300 тыс. грн с обвинением о ненадлежащем изучении своих клиентов.
  3. Ощадбанк также наказали за некачественное изучение операций клиентов. Но на меньшую сумму — на 200 тыс. грн.
  4. Мегабанк также получил штраф на 200 тыс. грн, но за более серьезный проступок: «за не остановку финансовой операции, участником которой является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции». 

Все обвинения оказались общими и без конкретных примеров. Чиновники решили ничего не объяснять, хотя раньше сообщали больше фактов и примеров.

Согласятся ли банки с этими претензиями или оспорят их в судах — станет известно позже. Как известно, финучреждения давно научились оспаривать необъективные и откровенно притянутые за ушли обвинения. 

Андрей Пшеничный dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак / 05.12.2019
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак
Одним из самый примечательных событий на последних выборах президента РФ, стало … Подробнее
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера / 01.12.2019
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера
На фоне заявлений власти о том, что коррупцию по чуть-чуть, но - побеждают, сама… Подробнее
Вот Те пиво, а вот Те фрукты / 28.11.2019
Вот Те пиво, а вот Те фрукты
Выгнав всех из Бадаевского завода, Павел Те будет пить пиво и закусывать фруктам… Подробнее
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР / 27.11.2019
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР
Первый замглавы Управления криминалистики СКР Андрей Марков оказался запечатлен … Подробнее
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга / 26.11.2019
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга
Валерий Пикалев, который когда-то занимался обеспечением безопасности на террито… Подробнее
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка / 25.11.2019
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка
На прошлом неделе мы уже сообщали о том, что Верланов Сергей Алексеевич и Костюк… Подробнее
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана / 20.11.2019
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана
Известно, что после смерти лидера ОПГ «Башмаки» бразды правления взял в свои рук… Подробнее
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок / 20.11.2019
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок
В распоряжение редакции попал список ковертационных центров, которые курируются … Подробнее
Смерть Никиты Исаева сравнивают с заказным убийством Бориса Немцова, а кто-то вспоминает полоний и Александра Литвиненко / 19.11.2019
Смерть Никиты Исаева сравнивают с заказным убийством Бориса Немцова, а кто-то вспоминает полоний и Александра Литвиненко
Как известно, директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте