Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом

0

Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом

Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело своего друга Костюка Василия Васильевича, связанное с рекордным обналом в нашей стране.

В рамках расследования схемы "Мотолайк" и "Любе Авто" обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС.

Об этом пишет журналист Евгений Плинский на своем сайте plinskiy.media.

"Публикую постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.

Кто такой Костюк в этой схеме?

По моей информации он - основной бенефициар работы "Мотолайка" и "Любе Авто", которые он использует для формирования схемного НДСа с импортируемых под заказ авто из США и ЕС.

Свояк Макса Нефьдова Андрей Дулик, который официально владеет "Любе Авто" - фунт Костюка который занимается публичной стороной работы этой схемы. Дулик отвечает за реализацию и прием заказов на авто из США и ЕС через свои автосалоны "Любе Авто".

Ну а Мотолайк - прокладка на которую идет импорт авто, растаможка и формирование схемного кредита.

Фото: Василий Костюк

Костюк на сегодняшний день - одна из самых влиятельных "налоговых" фигур Украины.

Много лет он является ключевым конвертатором Западной Украины обслуживая через свои конвертационные центры весь крупный бизнес западного региона.

Он активно работал при Януковиче, адаптировался к власти Порошенко и укрепился при Зеленском.

После старта налоговой и таможенной реформы Костюк, каким-то образом, получил возможность расширить свое присутствие на рынке и даже оказывает влияние на кадровую политику как таможни, так и налоговой.

Именно с подачи Костюка произошло назначение начальником Киевской областной налоговой Львовского налоговика Ореста Витыка который обслуживал "схемы" Львовской табачной фабрики и только в этом году помог им отмыть 60 млн. грн. НДСа.

Но Витык пришел в Киевскую область не сам. Он привел за собой Львовский налоговый десант в лице Виталия Войтюка и Ивана Левкина.

Все они активные члены команды конвертатора Костюка.

Ну а победой Костюка на таможне является назначение Нефьодовым и.о. начальника Львовской таможни Владимира Цабака.

Схемщика из Львовского ДАБИ которого на таможню с лета этого года красиво заводила целая команда.

Василий Костюк, Губернатор Марьян Мальский и свояк Нефьодова Андрей Дулик. Об этом я говорил несколько месяцев, но видимо обязательства Нефьдова перед Львовскими оказались весомее.

Цабака таки назначили рулить Львовской таможней.

Активные действия со сторонв СБУ, Нацполиции и Генеральной прокуратуры свидетельствуют о том, что мои расследование не проходят мимо силовиков и они оперативно на них реагируют.

Остается разобраться в истинных целях этих обысков.

Если они хотят таки прикрыть схему, то в ближайшее время нас ждет волна не только обысков, но и:

- допросы владельце авто купленных через "Любе Авто". Они запросто расскажут кому и как передавали наличку за авто из США и какие документы им подсовывали на подпись.

- снятие данных камер на посту "Краковец" на которых мы увидим как часто "Мотолайк" перевозил в автовозах нелегальные грузы и как пропускали их авто.

- допросы водителей автовозов которые запросто расскажут кто и где подкладывает им контрабанду.

- снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни где мы узнаем сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову и сколько раз уже ходил к Цабаку.

- и конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым. Второй заявляет что это происходит пару раз в год на семейных торжествах. Считаю что это необходимо перепроверить.

В общем расследование деятельности этого ОПГ только начинается.

Держим на контроле.

Но пока СБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции выразим благодарность", - пишет журналист.

Как сообщалось ранее, 10 октября примерно в час ночи в пункт пропуска «Краковец», со стороны Польши, заехало два автовоза, на которых суммарно было около пятнадцати автомобилей европейской и американской регистрации. «Евробляхи»

Автомобили ввозила компания «МОТОЛАЙК» ЕДРПОУ 38696418 и со слов водителей автовозов, никаких товаров, подлежащих декларированию, кроме самих авто, они не перевозили.

Инспектор таможни Андрей Овчинников после проведения осмотра автомобилей в салонах и багажниках обнаружил целый клад.

В каждой авто, прямо на сидениях и в багажниках были мешки, забитые новой одеждой европейских брендов и пищевыми добавками американского производства. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
У Сергея Кириенко нашли недвижимость на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей / 28.01.2020
У Сергея Кириенко нашли недвижимость на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей
Руководитель внутриполитического блока Кремля владеет участком солидной площади … Подробнее
ВТБ даст шанс должникам / 27.01.2020
ВТБ даст шанс должникам
В Давос глава ВТБ Андрей Костин, видимо, приехал договариваться. По крайней мере… Подробнее
Чеченцев с десятью чемоданами долларов задержали в Ливане: первые подробности / 27.01.2020
Чеченцев с десятью чемоданами долларов задержали в Ливане: первые подробности
В Ливане правоохранительные органы задержали двоих россиян, которые прибыли в Бе… Подробнее
Чиновники Сургутского района скрыли от прокуратуры нелегальный полигон. Экологи рассказали властям ХМАО о заражении почв / 24.01.2020
Чиновники Сургутского района скрыли от прокуратуры нелегальный полигон. Экологи рассказали властям ХМАО о заражении почв
К проверкам планируют присоединиться Росприроднадзор и Росреестр В Сургутском ра… Подробнее
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом / 22.01.2020
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом
Олега Матыцина, назначенного министром спорта РФ в новом составе правительстве, … Подробнее
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков / 21.01.2020
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков
Авторами сайта АЖУР The Facts была опубликована информация о возможных схемах вы… Подробнее
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте