Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом

0

Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом

Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело своего друга Костюка Василия Васильевича, связанное с рекордным обналом в нашей стране.

В рамках расследования схемы "Мотолайк" и "Любе Авто" обыски проходят не только в офисах этих компаний, но и у основных бенефициаров схемы по накоплению 50 млн грн. схемного НДС.

Об этом пишет журналист Евгений Плинский на своем сайте plinskiy.media.

"Публикую постановление следственного судьи Печерского суда Киева о проведении обысков у Василия Костюка.

Кто такой Костюк в этой схеме?

По моей информации он - основной бенефициар работы "Мотолайка" и "Любе Авто", которые он использует для формирования схемного НДСа с импортируемых под заказ авто из США и ЕС.

Свояк Макса Нефьдова Андрей Дулик, который официально владеет "Любе Авто" - фунт Костюка который занимается публичной стороной работы этой схемы. Дулик отвечает за реализацию и прием заказов на авто из США и ЕС через свои автосалоны "Любе Авто".

Ну а Мотолайк - прокладка на которую идет импорт авто, растаможка и формирование схемного кредита.

Фото: Василий Костюк

Костюк на сегодняшний день - одна из самых влиятельных "налоговых" фигур Украины.

Много лет он является ключевым конвертатором Западной Украины обслуживая через свои конвертационные центры весь крупный бизнес западного региона.

Он активно работал при Януковиче, адаптировался к власти Порошенко и укрепился при Зеленском.

После старта налоговой и таможенной реформы Костюк, каким-то образом, получил возможность расширить свое присутствие на рынке и даже оказывает влияние на кадровую политику как таможни, так и налоговой.

Именно с подачи Костюка произошло назначение начальником Киевской областной налоговой Львовского налоговика Ореста Витыка который обслуживал "схемы" Львовской табачной фабрики и только в этом году помог им отмыть 60 млн. грн. НДСа.

Но Витык пришел в Киевскую область не сам. Он привел за собой Львовский налоговый десант в лице Виталия Войтюка и Ивана Левкина.

Все они активные члены команды конвертатора Костюка.

Ну а победой Костюка на таможне является назначение Нефьодовым и.о. начальника Львовской таможни Владимира Цабака.

Схемщика из Львовского ДАБИ которого на таможню с лета этого года красиво заводила целая команда.

Василий Костюк, Губернатор Марьян Мальский и свояк Нефьодова Андрей Дулик. Об этом я говорил несколько месяцев, но видимо обязательства Нефьдова перед Львовскими оказались весомее.

Цабака таки назначили рулить Львовской таможней.

Активные действия со сторонв СБУ, Нацполиции и Генеральной прокуратуры свидетельствуют о том, что мои расследование не проходят мимо силовиков и они оперативно на них реагируют.

Остается разобраться в истинных целях этих обысков.

Если они хотят таки прикрыть схему, то в ближайшее время нас ждет волна не только обысков, но и:

- допросы владельце авто купленных через "Любе Авто". Они запросто расскажут кому и как передавали наличку за авто из США и какие документы им подсовывали на подпись.

- снятие данных камер на посту "Краковец" на которых мы увидим как часто "Мотолайк" перевозил в автовозах нелегальные грузы и как пропускали их авто.

- допросы водителей автовозов которые запросто расскажут кто и где подкладывает им контрабанду.

- снятие видео с камер в главном здании Львовской таможни где мы узнаем сколько раз за последние месяцы свояк Нефьодова Андрей Дулик ходил к и.о. начальника Сафонову и сколько раз уже ходил к Цабаку.

- и конечно же установление плотности общения Дулика с Нефьодовым. Второй заявляет что это происходит пару раз в год на семейных торжествах. Считаю что это необходимо перепроверить.

В общем расследование деятельности этого ОПГ только начинается.

Держим на контроле.

Но пока СБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции выразим благодарность", - пишет журналист.

Как сообщалось ранее, 10 октября примерно в час ночи в пункт пропуска «Краковец», со стороны Польши, заехало два автовоза, на которых суммарно было около пятнадцати автомобилей европейской и американской регистрации. «Евробляхи»

Автомобили ввозила компания «МОТОЛАЙК» ЕДРПОУ 38696418 и со слов водителей автовозов, никаких товаров, подлежащих декларированию, кроме самих авто, они не перевозили.

Инспектор таможни Андрей Овчинников после проведения осмотра автомобилей в салонах и багажниках обнаружил целый клад.

В каждой авто, прямо на сидениях и в багажниках были мешки, забитые новой одеждой европейских брендов и пищевыми добавками американского производства. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС / 21.02.2020
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Кто такой Сергей Солодченко и почему его стоит остерегаться. Прелестный мультими… Подробнее
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды / 20.02.2020
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды
17 февраля 2020 года Интерфакс сообщил, что Госкорпорация Ростех планирует смени… Подробнее
Игорь Юсуфов намоет золотишка / 20.02.2020
Игорь Юсуфов намоет золотишка
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила прав… Подробнее
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева / 19.02.2020
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева
Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыл… Подробнее
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте