ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

0

ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов "А-Банка".

Кроме того, следствие просит обязать должностных лиц "А-Банка" подавать информацию об остатках денежных средств на счетах клиентов каждое 25 число месяца.

Это касается более 50 компаний-клиентов банка.

В их числе ООО «Альянс Комплект Групп», «Аркем», «ГК Екомир», «Гранд-Строй-Альянс», «Днипробудстандарт», «Лига Рост», «Эрикс плюс», «РСТ Солюшн», «Будпроминвест групп», «Маканбуд», «Стройальтсервис», «ТДК Лекос», «АСП Компани», «Проф Бизнес ЛТД» «Лига-Рост», «Екомир-1», «Альфа Строй Торг», «Проект Строй Днепр» и многие другие.

По мнению ГФС они предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита при поставке ТМЦ, работ/услуг предприятиям реального сектора экономики, в т ч "Управлению канала Днепр-Донбасс", ООО «Климстар», «Биг Сити Групп», «Завод Котломаш» и другим компаниям.

Следствие установило, что деньги, перечисленные этим компаниям якобы за ТМЦ и услуги снимались наличными с расчетных счетов, а также через счета граждан в банкоматах, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах.

Основные акционеры "А-Банка" (Акцент-Банка) братья Григорий и Игорь Суркисы.

Алексей Комаха dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
У Сергея Кириенко нашли недвижимость на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей / 28.01.2020
У Сергея Кириенко нашли недвижимость на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей
Руководитель внутриполитического блока Кремля владеет участком солидной площади … Подробнее
ВТБ даст шанс должникам / 27.01.2020
ВТБ даст шанс должникам
В Давос глава ВТБ Андрей Костин, видимо, приехал договариваться. По крайней мере… Подробнее
Чеченцев с десятью чемоданами долларов задержали в Ливане: первые подробности / 27.01.2020
Чеченцев с десятью чемоданами долларов задержали в Ливане: первые подробности
В Ливане правоохранительные органы задержали двоих россиян, которые прибыли в Бе… Подробнее
Чиновники Сургутского района скрыли от прокуратуры нелегальный полигон. Экологи рассказали властям ХМАО о заражении почв / 24.01.2020
Чиновники Сургутского района скрыли от прокуратуры нелегальный полигон. Экологи рассказали властям ХМАО о заражении почв
К проверкам планируют присоединиться Росприроднадзор и Росреестр В Сургутском ра… Подробнее
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом / 22.01.2020
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом
Олега Матыцина, назначенного министром спорта РФ в новом составе правительстве, … Подробнее
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков / 21.01.2020
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков
Авторами сайта АЖУР The Facts была опубликована информация о возможных схемах вы… Подробнее
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте