ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

0

ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов "А-Банка".

Кроме того, следствие просит обязать должностных лиц "А-Банка" подавать информацию об остатках денежных средств на счетах клиентов каждое 25 число месяца.

Это касается более 50 компаний-клиентов банка.

В их числе ООО «Альянс Комплект Групп», «Аркем», «ГК Екомир», «Гранд-Строй-Альянс», «Днипробудстандарт», «Лига Рост», «Эрикс плюс», «РСТ Солюшн», «Будпроминвест групп», «Маканбуд», «Стройальтсервис», «ТДК Лекос», «АСП Компани», «Проф Бизнес ЛТД» «Лига-Рост», «Екомир-1», «Альфа Строй Торг», «Проект Строй Днепр» и многие другие.

По мнению ГФС они предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита при поставке ТМЦ, работ/услуг предприятиям реального сектора экономики, в т ч "Управлению канала Днепр-Донбасс", ООО «Климстар», «Биг Сити Групп», «Завод Котломаш» и другим компаниям.

Следствие установило, что деньги, перечисленные этим компаниям якобы за ТМЦ и услуги снимались наличными с расчетных счетов, а также через счета граждан в банкоматах, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах.

Основные акционеры "А-Банка" (Акцент-Банка) братья Григорий и Игорь Суркисы.

Алексей Комаха dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
«Зачистка» от Кацыва / 11.02.2020
«Зачистка» от Кацыва
В интернете начали пропадать негативные сведения о экс-вице-президенте РЖД Петре… Подробнее
Главарь спиртовой мафии Евгений Черняк вернул контроль над Укрспиртом / 11.02.2020
Главарь спиртовой мафии Евгений Черняк вернул контроль над Укрспиртом
На прошлой неделе министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тим… Подробнее
Мураткин Александр Михайлович и Гончаров Валерий Анатольевич: сладкая парочка воров облегчивших бюджет на миллиарды / 09.02.2020
Мураткин Александр Михайлович и Гончаров Валерий Анатольевич: сладкая парочка воров облегчивших бюджет на миллиарды
«Насос» по выкачке бюджетных средств на энергетику. Эти люди имеют доступ к деся… Подробнее
Мутко разгребет плутниковы конюшни / 06.02.2020
Мутко разгребет плутниковы конюшни
Известный журналист Олег Лурье обратился в правоохранительные органы, попросив п… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте