ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

0

ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах

27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС наложил арест на счета клиентов "А-Банка".

Кроме того, следствие просит обязать должностных лиц "А-Банка" подавать информацию об остатках денежных средств на счетах клиентов каждое 25 число месяца.

Это касается более 50 компаний-клиентов банка.

В их числе ООО «Альянс Комплект Групп», «Аркем», «ГК Екомир», «Гранд-Строй-Альянс», «Днипробудстандарт», «Лига Рост», «Эрикс плюс», «РСТ Солюшн», «Будпроминвест групп», «Маканбуд», «Стройальтсервис», «ТДК Лекос», «АСП Компани», «Проф Бизнес ЛТД» «Лига-Рост», «Екомир-1», «Альфа Строй Торг», «Проект Строй Днепр» и многие другие.

По мнению ГФС они предоставляют услуги по формированию незаконного налогового кредита при поставке ТМЦ, работ/услуг предприятиям реального сектора экономики, в т ч "Управлению канала Днепр-Донбасс", ООО «Климстар», «Биг Сити Групп», «Завод Котломаш» и другим компаниям.

Следствие установило, что деньги, перечисленные этим компаниям якобы за ТМЦ и услуги снимались наличными с расчетных счетов, а также через счета граждан в банкоматах, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах.

Основные акционеры "А-Банка" (Акцент-Банка) братья Григорий и Игорь Суркисы.

Алексей Комаха dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако / 14.01.2020
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на россий… Подробнее
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах / 07.01.2020
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС нало… Подробнее
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом / 04.01.2020
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело св… Подробнее
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал / 26.12.2019
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании сред… Подробнее
Энергомафия Шкрибляка. Сколько занесли в СБУ и ДБР? / 25.12.2019
Энергомафия Шкрибляка. Сколько занесли в СБУ и ДБР?
Согласно полученным данным, в состав энергогруппы Шкрибляка А.В. (далее ЭГ) вход… Подробнее
Депутат Шаповалов провернул многомиллионную схему с недвижимостью / 21.12.2019
Депутат Шаповалов провернул многомиллионную схему с недвижимостью
Народный депутат Юрий Шаповалов, который является членом депутатской группы «За … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте