Полиция расследует покупку ТРЦ «Республика» Фирташа

0

Полиция расследует покупку ТРЦ «Республика» Фирташа
Полиция расследует покупку ТРЦ «Республика» Фирташа

Главное следственное управление Национальной полиции расследует продажу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) прав требования банка «Надра» по кредитам, в обеспечении по которым находился торгово-развлекательный центр «Республика».

Об этом свидетельствует постановление Печерского районного суда Киева от 26 ноября 2019 года, информирует Finbalance.

Согласно постановлению суда, сотрудники НБУ вступив в предварительный сговор с «КБ «Надра», АБ «Клиринговый Дом», ООО «ДВ «Инвест Недвижимость», ООО «Мегаполисжилстрой» и ООО «Солтекс Капитал», искусственно занизили цены на актив в виде права требования по кредитным договорам. При этом, актив реализовали на аукционе в пользу лиц, непосредственно связанных с должником по указанным кредитным договорам. Таким образом, государству в лице НБУ нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Отмечается, что в начале февраля 2019 года ФГВФЛ продал «Солтекс Капитал» права требования банка «Надра» по кредитным договорам на 2,6 млрд гривен за 777 млн гривен, то есть с дисконтом 70%. В залоге по займам находится ТРЦ «Республика» в Киеве, который связывали с Дмитрием Фирташем.

Ранее, в декабре 2018 года, незадолго до проведения аукциона Окружной админсуд Киева удовлетворил заявление ООО «Мегаполисжилстрой» и ООО «ДВ Инвест Недвижимость» об отказе от иска к ФГВФЛ с просьбой обязать фонд прекратить действия по продаже активов банка «Надра», а именно прав требования по упомянутым двум кредитным договорам. Тогда суд удовлетворил ходатайство истцов об отзыве «как преждевременного» заявления об обеспечении иска путем запрета ФГВФЛ продавать указанные активы «Надра».

В госреестре учредителем ООО «Солтекс Капитал» значится ООО «Галеон Инвест», а конечным бенефициаром — британец Джонсон Роберт Алан. Ранее подписантом компании числился Василий Астион- партнер Виталия Хомутынника в Dnipro Agro Alliance LTD до весны 2018 года. Впоследствии подписантом ООО «Солтекс Капитал» стал Денис Лукашевич, партнер Евгения Астиона в компании «Толкфин», которая тоже участвовала в упомянутом аукционе ФГВФЛ.

Сообщается, что «Солтекс Капитал» и «ДВ Инвест Недвижимость» в прошлом году вели переговоры по урегулированию «мирным путем» долгового спора на 1,22 млрд гривен.

По данным НБУ, долг банка «Надра» по рефинансированию на начало ноября 2019 года составил 10,4 млрд гривен.

Ранее SKELET-info сообщал, что Национальный банк Украины и подконтрольная Фирташу кипрская компания Pora Trading Limited намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании корпоративных прав на крупнейший торгово-развлекательный центр Respublika на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве.

SKELET-info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом / 22.01.2020
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом
Олега Матыцина, назначенного министром спорта РФ в новом составе правительстве, … Подробнее
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков / 21.01.2020
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков
Авторами сайта АЖУР The Facts была опубликована информация о возможных схемах вы… Подробнее
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако / 14.01.2020
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на россий… Подробнее
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах / 07.01.2020
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС нало… Подробнее
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом / 04.01.2020
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело св… Подробнее
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал / 26.12.2019
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании сред… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте