Европа брезгует Борисом Ротенбергом

0

Европа брезгует Борисом Ротенбергом
Европа брезгует Борисом Ротенбергом

Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд

Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга  к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя. Суд решил, что Ротенберг не смог доказать, что проживает в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), а поэтому не может гарантированно получить банковские услуги. При этом банки могли отказать ему в обслуживании по условиям контрактов с клиентами, а по местному законодательству и вовсе не могли подвергать себя такому существенному риску, согласись они работать с Ротенбергом. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомились «Ведомости».

Ротенберг является гражданином Финляндии, а с 2014 г. находится под американскими санкциями, в санкционные списки ЕС он в связи с финским гражданством не включен. Но скандинавские банки – Handelsbanken, Nordea Bank,  OP Group и Danske Bank – отказались оформлять его платежи. Например, Handelsbanken настаивал, что Ротенберг не предоставил достаточно информации о происхождении двух платежей в 2018 году на счет в банке, и поэтому отказал в проведении транзакций, рассказывает Саарикоски. Главный сотрудник Handelsbanken по предупреждению финансовых преступлений Ханну Саари свидетельствовал, что банк отказался провести платежи из-за принятого в США в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Закон обязывает вводить санкции против иностранных финансовых институтов, которые содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах россиян из санкционного списка SDN (Ротенберг входит в него).

С принятием CAATSA банк решил не сотрудничать ни с кем из санкционных списков в США, считает Саарикоски. Представитель Handelsbanken не комментирует работу с клиентами.

В октябре 2018 г. Ротенберг подал иски к банкам, сообщало Bloomberg. По данным агентства, он обвинял их в нарушении условий обслуживания.

Спустя полтора года окружной суд в Хельсинки в решении опустил показания Саари, подчеркивает адвокат Ротенберга, и решал только, является ли бизнесмен «законным резидентом» ЕЭЗ. Суд решил, что не является, а значит, бизнесмен не имеет права на основные банковские услуги, гарантированные директивой ЕС, объясняет Саарикоски. По его мнению, суд проигнорировал, что у Ротенберга есть недвижимость и автомобиль в Финляндии, хотя он и проводит время во Франции и Австрии.

Ротенберг может оспорить решение в апелляционном суде Хельсинки. Это будет ясно после тщательной оценки судебного решения, говорит Саарикоски.

В суде Ротенберг заявил восемь доводов, но не сумел убедить суд ни в одном, обращает внимание специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. Главный довод – дискриминация по основаниям его нахождения в санкционном списке США. Суд возразил: «Тот факт, что человек находится в санкционном списке, не приводит к разнице в обращении к нему по сравнению с другими и сам по себе не является дискриминацией». Дискриминации в этом случае нет, поскольку отказы банков последовали не из-за индивидуальных особенностей или качеств его личности, а из-за его собственных действий и обстоятельств его жизни, под которыми понимается близость истца руководству России и ее политики, объясняет Гландин. Другое основание – закон Финляндии «О кредитных учреждениях», обращает внимание Гландин. По нему банк не должен осуществлять свою деятельность так, чтобы это повлекло за собой существенный риск для его платежеспособности или ликвидности.

Зарубежные банки занимают чрезвычайно осторожную позицию и отказывают в проведении операций, даже когда рисков применения вторичных санкций практически нет, говорит управляющий партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин. Эту консервативную позицию пока поддерживают и иностранные суды, интерпретируя санкционные положения в договорах банков со своими клиентами максимально широко, рассказывает он. При этом вторичные санкции за операции с россиянами под санкциями в отношении банков еще ни разу не применялись, а представители OFAC (Управление США по контролю за иностранными активами) говорили, что такие жесткие санкции не будут вводиться в отношении европейских банков без предупреждения, как это делается в отношении россиян, говорит Карташкин.

Как правило, попавшие в санкционные списки люди пытаются оспорить сами санкции, говорит партнер NSP Илья Рачков. Он не смог вспомнить случаев, когда оспаривался бы отказ банков обслуживать таких клиентов. В этом деле банки действуют неправомерно, считает Рачков: Борис Ротенберг включен только в санкционные списки США, а не ЕС, поэтому европейские банки могут работать с ним. Но банки оценивают риски – они проводят долларовые расчеты, имеют корреспондентские счета в США, поэтому предпочитают не обслуживать такого клиента до решения суда, заключает Рачков.

Это не первый случай, когда банки отказываются работать с теми, кто попал под санкции. Так, осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса Ротенберга и его брата Аркадия в санкционный список США.

Суд в Хельсинки создает очень важный прецедент: все остальные европейские банки теперь будут ориентироваться на решение финского суда в аналогичных ситуациях, заявил агентству Bloomberg юрист Якоб Деденрот Бернхофт, который специализируется на вопросах отмывания денег и соответствия законам. «Если банки считают, что трансакции из России — это «грязные» деньги по той или иной причине, они обязаны отклонить их», — говорит он.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом / 22.01.2020
Новый министр спорта РФ оказался судимым рецидивистом
Олега Матыцина, назначенного министром спорта РФ в новом составе правительстве, … Подробнее
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков / 21.01.2020
АЖУР The Facts: Бизнес олигарха Михаила Гуцериева работает по принципу финансовой пирамиды за счет государственных банков
Авторами сайта АЖУР The Facts была опубликована информация о возможных схемах вы… Подробнее
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако / 14.01.2020
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на россий… Подробнее
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах / 07.01.2020
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС нало… Подробнее
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом / 04.01.2020
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело св… Подробнее
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал / 26.12.2019
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании сред… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте