"Аккордбанк" Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС

0

"Аккордбанк" Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС
"Аккордбанк" Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки ВТБ и Сбербанк, которые находятся под санкциями США и ЕС

1 декабря 2019 г "Аккордбанк" опубликовал список своих банков-корреспондентов, в которых он имеет НОСТРО-счета.

В их числе немецкий VTB Bank (Europe) SE, подконтрольный российскому государственному ВТБ Банку. 

ВТБ и его дочерние банки находятся под международными санкциями ЕС и США в связи с аннексией Россией Крыма и военной агрессией РФ на востоке Украины.

Через VTB Bank (Europe) SE "Аккорд" ведет расчеты в долларах США, евро и английских фунтах.

Кроме того, расчеты в долларах, а также российских рублях "Аккордбанк" проводит через белорусский «БПС-Сбербанк», который принадлежит российскому государственному "Сбербанку". Он также находится под международными санкциями, как и ВТБ.

Второй партнер "Аккорда" по расчетам в рублях российский "Альфа Банк". Ему удалось избежать санкций по формальным причинам.

Основные акционеры "Альфы" Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен фигурируют в "кремлевском докладе" Минфина США – списке чиновников и бизнесменов, приближенных к Путину.

"Странно, что "Аккорд" ведет расчеты в долл и евро именно через подконтрольные росгосбанкам структуры, которые находятся под санкциями. Они могли бы делать это через десятки других банков. Скорее всего, речь идет о каких-то схемных или специфических операциях", - считает зампред крупного банка.

Основной владелец "Аккордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

В декабре 2019 г Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов "Аккордбанка" в связи с отмыванием грязных денег.

Прокуратура подозревает "Аккорд" в отмывании 1 млрд через подставных физлиц.

НБУ считает банк Маркаровой особо рискованным и проверит его в 2020 г в числе первых.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

dubinsky.pro


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС / 21.02.2020
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Кто такой Сергей Солодченко и почему его стоит остерегаться. Прелестный мультими… Подробнее
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды / 20.02.2020
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды
17 февраля 2020 года Интерфакс сообщил, что Госкорпорация Ростех планирует смени… Подробнее
Игорь Юсуфов намоет золотишка / 20.02.2020
Игорь Юсуфов намоет золотишка
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила прав… Подробнее
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева / 19.02.2020
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева
Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыл… Подробнее
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте