Банком управляло преступное сообщество

0

Банком управляло преступное сообщество
Банком управляло преступное сообщество

Соседи сбоку выявили преступное сообщество во входившем в первую сотню Росэнергобанке

Лицензия у банка была отозвана в прошлом году за недостоверную отчетность и вывод средств.

Владельцы банка и участники ОПГ оставались в тени, поэтому акции Росэнергобанка приобретались на безработных и ранее судимых номиналов, которых трудоустраивали на руководящие должности в подразделения банка по поддельным паспортам.

«Руководителей» перевозили в Москву из различных регионов страны, размещали в специально арендованном жилье, а также одевали в дорогие костюмы, соответствующие статусу топов банка. При этом очень строго контролировали их ежедневное посещение рабочих мест для создания видимости работы. ЦБ костюмированного шоу не замечал.

В основном украденные деньги из банка аккумулировались в дополнительном офисе, откуда выводились через фиктивные и заведомо невыгодные сделки и обналичивались.

Также собственники регулярно выплачивали номиналам премии по 10-20 млн рублей.

В итоге дыра в банке составила более 23 млрд. руб., к уголовной ответственности привлечено 11 человек, но организатор группы назван бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин, который работал на Олега Карчева. Хенкин сбежал из страны и находится в международном розыске.

С крахом Росэнергобанка связан и режиссёр Федор Бондарчук, который в 2017 году купил 25% банка через своего партнера Илью Морозовского.

trubapodneglinnoy


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС / 21.02.2020
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Кто такой Сергей Солодченко и почему его стоит остерегаться. Прелестный мультими… Подробнее
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды / 20.02.2020
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды
17 февраля 2020 года Интерфакс сообщил, что Госкорпорация Ростех планирует смени… Подробнее
Игорь Юсуфов намоет золотишка / 20.02.2020
Игорь Юсуфов намоет золотишка
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила прав… Подробнее
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева / 19.02.2020
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева
Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыл… Подробнее
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте