Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке

0

Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке
Росфинмониторинг доложил Путину о легализации $350 млн в Промсвязьбанке

Росфинмониторинг доказал, что через Промсвязьбанк было легализовано примерно $350 млн.

Подробнее. Об успешном поиске зарубежных активов Промсвязьбанка президенту Путину доложил руководитель службы Юрий Чиханчин.

«Со Следственным комитетом неплохо сработали. Два дела назову. Одно по Промсвязьбанку. Мы работали с 27 странами сразу по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать и часть даже возвращаем. Порядка 7 млрд арестовано. И по легализации, что самое важное, мы сумели доказать, что порядка $350 млн — это легализация пошла, не просто украли, но и легализовали», — заявил Чиханчин.

Контекст. Промсвязьбанк пытается взыскать в арбитраже с руководства и бывших владельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — беспрецедентные в истории российских банков 282 млрд рублей. В деле множество эпизодов, в том числе о сомнительных сделках с акциями и облигациями связанных компаний за день до санации, а также о кредитах офшорным и аффилированным компаниям.

В январе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 млрд рублей и $505 млн.

Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года, а в январе 2018 года стало известно, что из банка сделают опорный банк для работы с российской оборонкой в условиях санкций. В него переводятся кредиты другим банкам на 1 трлн рублей, выданные санкционным предприятиям ОПК.

Сергей Смирнов


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
Who is Tevfik Arif, Part II / 28.03.2020 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте