МВД «заглянуло» к подрядчикам Газпрома

0

МВД «заглянуло» к подрядчикам Газпрома
МВД «заглянуло» к подрядчикам Газпрома

По делу Ландромата разыскивают топ-менеджера компании Геннадия Тимченко

В середине февраля Тверской суд Москвы заочно арестовал юристов Льва Пахомова и Алексея Соболева — двух обвиняемых по делу молдавского «Ландромата» (крупнейшей финансовой «прачечной», через которую были отмыто свыше $20 миллиардов). «Снаружка» разобралась, что это за люди и как они связаны с российской элитой. Так, Соболев был замдиректора компании миллиардера Геннадия Тимченко и входил вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в попечительский совет одного из вузов. А Пахомов являлся партнером в ряде проектов видных выходцев из РАО «ЕЭС», представителей Луганской народной республики.

Как рассказали «Снаружке» источники в правоохранительных органах, со следствием стали сотрудничать почти все обвиняемые, которые находятся под стражей в России. Одним из последних был бывший совладелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, о котором мы писали ранее. По мере того, как проверяются показания банкиров и изучаются изъятые документы, в деле появляются новые фигуранты. В частности, заочные обвинения по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) предъявлены юристам Льву Пахомову и Алексею Соболеву, которые были заочно взяты под стражу и объявлены в международный розыск в феврале 2020 года.

Лев Пахомов

Лев Пахомов долгое время являлся гендиректором ЗАО «ЦКЭНЕРГО», единственным учредителем которого был благотворительный фонд «Древо жизни». В свою очередь, фонд был учрежден компанией «Мосэнерго», принадлежащей городу Москве и управляемой ООО «Газпром Энергохолдинг» (в 2011 году ЗАО было преобразовано в ООО, и учредители компании сменились).

ООО «ЦКЭНЕРГО» фигурирует в материалах дела «Ланромата». В частности говорится, что создатели и топ-менеджеры «прачечной» зачисляли на счета «ЦКЭНЕРГО» и еще десятков фирм, «денежные средства клиентов преступного сообщества на общую сумму свыше 428 млрд рублей». Счета фирм были открыты в банках, подконтрольных топ-менеджерам «Ландромата»: АКБ «Русский земельный банк»; банк «Западный»; ККБ «Кредитбанк»; КБ «Европейский экспресс». Затем сотрудникам этих банков из молдавского «BC Molindconbank» (по версии следствия, подконтролен лидеру «Ландромата» главе «Демократической партии» Владу Плахотнюку) поступали поручения на покупку валюты. Под руководством банкиров Александра Григорьева и Олега Кузьмина (оба находятся под стражей) за счет средств, находящихся на счетах десятков фирм, в том числе ООО «ЦКЭНЕРГО», на Московской межбанковской валютной бирже приобреталась валюта. После этого валюту из России переводили по поддельным платежным документам на корреспондентские счета «BC Molindconbank», в том числе в Bank of New York.

Владу Плахотнюку был подконтролен и другой молдавский банк — Banca de Economii. В 2012 году владельцем 5 % этого банка стало российское ЗАО «ЮРЭНЕРГО ЕЭС», гендиректором которого являлся Лев Пахомов. Единственным учредителем ЗАО тогда выступало РАО «ЕЭС России».

Также Пахомов является гендиректором и соучредителем ООО «Юридическая компания «Правовед», которая оказывает юридические услуги ряду структур из Москвы и Санкт-Петербурга, связанных с энергетической отраслью. Другим соучредителем «Правоведа» является бывший член Правления РАО «ЕЭС России» Николай Летников.

Кроме того, Лев Пахомов — совладелец ООО «ЦИКИНВЕСТ». Руководит и является другим соучредителем этой фирмы депутат Народного Совета ЛНР Владислав Байлов.

По версии следствия, Лев Пахомов участвовал в «прачечной» со стороны Плахотнюка.

Алексей Соболев

В свою очередь Алексей Соболев, как полагают в МВД, был тесно связан с еще одним лидером Ландромата — Вячеславом Платоном. Соболев также сделал весьма успешную карьеру. В частности, он принимал участие в заседаниях межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. При этом он был обозначен как советник генерального директора АО «Стройтрансгаз».

Также Соболев вместе с Алексеем Миллером, главой ПАО «ФСК ЕЭС» Андреем Муровым и главой РЖД Олегом Белозеровым входил в попечительский совет Санкт-Петербургского государственного экономического университета (на днях сведениях о Соболеве были удалены с сайта ВУЗа). На тот момент он значился уже замгендиректора АО «Стройтрансгаз».

«Стройтрансгаз» — это один из крупнейших российских подрядчиков, который работает с «Газпромом», «Газпром нефтью», СИБУРом, ФСК ЕЭС, МОЭСК, «Роснефтью»

Компания участвовала в возведении магистральных трубопроводов «Ямал-Европа, «Голубой поток», «Северный поток» и строила стадионы к ЧМ-2018. Также в ее активе — проекты в странах Ближнего Востока и Африки. С декабря 2015 года «Стройтрансгаз» контролируется Геннадием Тимченко.

Алексей Соболев являлся членом общественного объединения российских предпринимателей «Опора России». Так же он основал и владеет адвокатским бюро и консультационной группой «ПРАЙМ ЭДВАЙС». В рубрике «Клиенты» на сайте группы указаны «Газпром», ФСК ЕЭС, Мосэнерго, НГ-энерго и т.д.

По словам источников «Снаружки» в правоохранительных органах, сейчас сотрудники МВД и ФСБ пытаются установить клиентов «Ландромата». Пока в материалах четко зафиксирована лишь одна такая структура, пользовавшаяся услугами «прачечной», — Группа компаний 1520, получавшая гигантские суммы по контрактам с РЖД. Однако у «Ландромата» были и другие клиенты, оперирующие десятками, а то и сотнями миллиардов рублей бюджетных средств. Наши собеседники говорят, что это и подрядчики «Газпрома», и структуры из энергетической отрасли. Связующим звеном с этими клиентами были Пахомов и Соболев, которых объявили в международный розыск.

medium.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету / 22.03.2020
Мошенник Евгений Ройтман победит коронавирус. Только пустите к бюджету
Прокурор Крыма Олег Камшилов немало озадачен: поступила информация, что по высок… Подробнее
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей? / 20.03.2020
Умар Назарович Лутфуллоев, он же Кремлев – новый воротила российских лотерей?
«Что связывает бывшего под француским следствием сенатора, «околокриминального» … Подробнее
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео / 16.03.2020
Арманжан Байтасов: секрет с гей-оргией попал на видео
Тайны влиятельных и богатых людей всегда становятся достоянием общественности не… Подробнее
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову / 15.03.2020
Самый известный семьянин Казахстана Арманжан Байтасов ограблен в Москве мальчиком по вызову
Популярный мессенджер Телеграмм стал площадкой для обсуждения неожиданных для мн… Подробнее
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако / 15.03.2020
Газзаева вызывают в суд по делу банды киллера Джако
Валерий и Эдуард Газзаевы в материалах расследования об ОПГ Аслана Гагиева Подробнее
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози / 14.03.2020
Марат Галиуллин: неоднозначная история фарм-мафиози
Ряд СМИ клевещет, мол Марат Галиуллин — настоящий фарм-мафиози с большой тюменск… Подробнее
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова / 13.03.2020
Пистолет-пулемет для врага экс-министра Игоря Юсуфова
Расстрел в «Хуторке» и Игорь Юсуфов. Исполнителем этого преступления был Руслан … Подробнее
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии / 11.03.2020
Осваивать деньги «Почты России» будет Стас из доклада ФБР о мафии
Максим Акимов отдал бюджетные средства друзьям из «Меркатора» Подробнее
Who is Tevfik Arif, Part II / 28.03.2020 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте