Об аресте бывших топ-менеджеров и совладельцев Нота-Банка

0

Об аресте бывших топ-менеджеров и совладельцев Нота-Банка
Об аресте бывших топ-менеджеров и совладельцев Нота-Банка

В рамках расследования хищений в объеме 1,5 млрд рублей у вкладчиков Нота-Банка, чья лицензия была отозвана 24 ноября 2015 года, были арестованы совладельцы кредитной организации, стало известно газете «Коммерсант».

Расследованием обстоятельств хищения средств вкладчиков Нота-Банка изначально занималось следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы, однако из-за особой сложности дела его материалы были переданы в следственный департамент МВД. После этого следственные действия резко активизировались: сотрудниками полиции были проведены десятки обысков, а также задержаны бывший председатель правления Нота-Банка и его совладелец (ему принадлежат 13,57% акций) Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим Ерохин, который также входил в правление Нота-Банка и был его совладельцем (3,15% акций), а также экс-финдиректор Галина Марчукова.

 

Всем троим следствие инкриминировало мошенничество в особо крупном размере. В свою очередь Тверской райсуд Москвы, куда обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров. Защита Дмитрия Ерохина обжаловала арест в Мосгорсуде, полагая, что он может быть освобожден под залог или находиться под домашним арестом, но ей было отказано.

Расследование в отношении руководства Нота-Банка началось после обращения в полицию гендиректора ПАО «Мостотрест» Владимира Власова, напоминает «Коммерсант». Как следует из фабулы расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд рублей, это было обязательным условием выдачи Нота-Банком гарантии на сумму 2,2 млрд. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый». «Трансстроймеханизация» выиграла конкурс, однако в октябре «Мостотрест», узнав о введении в Нота-Банк временной администрации, решил отказаться от гарантии и вернуть свои деньги. Сделать это не удалось: банк не исполнил платежные поручения.

 

Как полагает следствие, предправления Дмитрий Ерохин, подписывая гарантию, знал, что банк с учетом его финансового состояния не сможет исполнить взятые по ней обязательства.

Представитель «Мостотреста» Роман Головкин подтвердил «Коммерсанту», что компания выступает потерпевшей стороной по делу, но от подробных комментариев воздержался. Связаться с адвокатами обвиняемых газете не удалось.

Сейчас, по данным источника издания, в уголовном деле еще несколько эпизодов, в том числе связанных с выдачей кредитов под сомнительные проекты и фиктивным заемщикам. Суды удовлетворили требования Агентства по страхованию вкладов, осуществляющего процедуру конкурсного производства в Нота-Банке, о взыскании с таких заемщиков более 834 млн рублей, однако половину этой суммы вернуть не удалось, поскольку у должников не оказалось ни денег, ни имущества, на которые можно было бы обратить взыскание. В связи с этим АСВ готовит обращение в правоохранительные органы.

Нота-Банк специализировался на обслуживании предприятий ВПК. Среди его клиентов были структуры «Ростеха» и концерн ПВО «Алмаз-Антей».

banki.ru


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС / 21.02.2020
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Кто такой Сергей Солодченко и почему его стоит остерегаться. Прелестный мультими… Подробнее
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды / 20.02.2020
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды
17 февраля 2020 года Интерфакс сообщил, что Госкорпорация Ростех планирует смени… Подробнее
Игорь Юсуфов намоет золотишка / 20.02.2020
Игорь Юсуфов намоет золотишка
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила прав… Подробнее
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева / 19.02.2020
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева
Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыл… Подробнее
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте