Кауфман и Грановский продолжают финансировать «семью»

0

Кауфман и Грановский продолжают финансировать «семью»
Кауфман и Грановский продолжают финансировать «семью»

Лишившись доступа к бюджетным средствам ПАТ «Финбанк» и ПАТ «Платинум Банк» переживают сейчас не самые лучшие времена, занимая первые строчки рейтинга самых убыточных банков Украины с показателем более 60 млн. Эти финансовые учреждения имеют отношения к группе Бориса Кауфмана — Александра Грановского. Однако, ряд СМИ обвинили Кауфмана в «отмывании» денег для Виктора Януковича.

Установлено двадцать семь транзакций общим объемом 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны. Их осуществили в 2013-2014 годах  эти два банка.

2506_5 2506_4 2506_3 2506_2

Источником выведенных за границу финансовых средств были государственные деньги, направленные на выполнение бюджетных программ. Компании, задействованные в данных операциях, в большинстве своем зарегистрированы по двум адресам в зданиях принадлежащих Борису Кауфману в городе Одессе — на проспекте Шевченко и ул. Посмитного, сообщают «Версии».

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что нардеп Сергей Мищенко обвинил «Финбанк» и «Платинум банк» в финансировании сепаратистов. Мищенко обратился в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков «Финбанк» и «Платинум банк» к финансированию сепаратистских движений в Украине. Проверки, в частности, выявили данные о двадцати семи транзакций общим объемом $6,5 млдр.

«Эта схема действовала при участии должностных лиц Национального банка Украины во время правления Виктора Януковича и Сергея Арбузова. На данный момент, из лиц задействованных в этой схеме, при должности находится только бывший заместитель Сергея Арбузова — Владимир Кротюк. Степан Кубив (экс-глава НБУ) назначил Кротюка на должность первого зама главы НБУ. Сейчас совместно с иностранными коллегами проверяется дальнейшее движение данных средств, были ли они направлены на финансирование сепаратистской и террористической деятельности на юго-востоке Украины», — сообщил источник в Министерстве доходов и сборов.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако / 14.01.2020
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на россий… Подробнее
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах / 07.01.2020
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС нало… Подробнее
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом / 04.01.2020
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело св… Подробнее
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал / 26.12.2019
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании сред… Подробнее
Энергомафия Шкрибляка. Сколько занесли в СБУ и ДБР? / 25.12.2019
Энергомафия Шкрибляка. Сколько занесли в СБУ и ДБР?
Согласно полученным данным, в состав энергогруппы Шкрибляка А.В. (далее ЭГ) вход… Подробнее
Депутат Шаповалов провернул многомиллионную схему с недвижимостью / 21.12.2019
Депутат Шаповалов провернул многомиллионную схему с недвижимостью
Народный депутат Юрий Шаповалов, который является членом депутатской группы «За … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте