Кауфман и Грановский сбежали в Москву к Януковичу

0

Кауфман и Грановский сбежали в Москву к Януковичу
Кауфман и Грановский сбежали в Москву к Януковичу

Больше тридцати запросов было направленно в ГПУ, СБУ и МВД по факту отмывания денег в ПАО «Финбанк» и ПАО «Платинум Банк».

 

Считается что миллиарды долларов государственных средств  выведенные в оффшоры через эти банки были связанны с Януковичем. В день появления этой информации в СМИ Борис Кауфман – собственник  «Финбанк» и «Platinum Bank» - поспешно вылетел в Москву из аэропорта Жуляны, сообщили изданию в Государственной пограничной службе Украины.

 

В общей сложности с момента побега Януковича в  феврале 2014 года Кауфман более семи раз летал в Москву, особо часто в последние месяцы.

 

Ранее, народный депутат Сергей Мищенко, получивший доступ к данной информации, публично обратился (http://hubs.com.ua/news/dva-banka-proveryat-na-prichastnost-k-finansirovaniyu-separatistov.html) в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков «Финбанк» и «Platinum Bank» к финансированию сепаратистских движений в Украине. Публикация полученных материалов (http://glavcom.ua/news/215432.html)  вызвала бурное обсуждение в обществе и социальных сетях.

 

- «В ситуации, когда украинская армия остро нуждается в материальном обеспечении, 6,5 миллиардов долларов могут качественно повлиять на ситуации.  Служба финансового Мониторинга Министерства доходов и сборов в состоянии отследить историю денег, отмытых Кауфманом, и совместно с западными коллегами обеспечить их возвращение в страну.  Мы написали более 30 запросов в инстанции разных уровней, нас поддерживают представители депутатского корпуса и по полученным первичным ответам мы видим что есть позитивная динамика», - прокомментировал ситуацию Общественный деятель юрист Вадим Хабибуллин.

 

Ранее, в распоряжении СМИ попал один из договоров, по которому осуществлялся вывод бюджетных средств, изначально предполагавшихся на реконструкцию ряда объектов государственной авиационной инфраструктуры.  Остается открытым вопрос о использовании отмытых Кауфманом миллиардов на финансирование сепаратизма и терроризма. Будут ли наказаны виновные, мы узнаем в ближайшее время.

 

Напомни, 25 июня СМИ сообщили о том, что в подконтрольных одесскому бизнесмену Борису Кауфману - ПАО "Финбанк" и ПАО "Платинум Банк» выявлено двадцать семь транзакций общим объемом в 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны. Их осуществили в 2013-2014 годах два банка.

 

 

 

 Антикор

Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС / 21.02.2020
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Кто такой Сергей Солодченко и почему его стоит остерегаться. Прелестный мультими… Подробнее
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды / 20.02.2020
Прохиндей-директор два года обманывал госпорпорацию на миллиарды
17 февраля 2020 года Интерфакс сообщил, что Госкорпорация Ростех планирует смени… Подробнее
Игорь Юсуфов намоет золотишка / 20.02.2020
Игорь Юсуфов намоет золотишка
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым, получила прав… Подробнее
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева / 19.02.2020
«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева
Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыл… Подробнее
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно / 17.02.2020
Трепила Евгений Черняк радуется задержанию Анисима, которому заносил по $300 000 ежемесячно
Как в родном Запорожье называются мутного короля спиртового рынка Украины Евгени… Подробнее
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова / 17.02.2020
Таинственное исчезновение ключевого свидетеля по делу Александра Щукина и Ильдара Узбекова
21 декабря 2016 года в Сибири, в Кемеровской области, пропал 55-летний отец четы… Подробнее
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой» / 17.02.2020
Халва от Совкомбанка оказалась «с гнильцой»
Клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее по… Подробнее
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС / 15.02.2020
От «вора в законе» Доктора до «золота» КПСС
Судьба теневого газового посредника Фуада Узбекова Подробнее
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома / 12.02.2020
Евгений Першин и миллиардные подряды Газпрома
Свою карьеру Першин Евгений Иванович начинал с того, что на средства люберецкой … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте