ООО "Блэк Си Ривьера" Игоря Учителя из Одессы уличили в уклонении от уплаты налогов

0

ООО "Блэк Си Ривьера" Игоря Учителя из Одессы уличили в уклонении от уплаты налогов
ООО "Блэк Си Ривьера" Игоря Учителя из Одессы уличили в уклонении от уплаты налогов

Налоговики подозревают строительную фирму, связанную с одесским бизнесменом и депутатом Игорем Учителем, в уклонении от уплаты налогов более чем на 13 млн гривен. Уголовное производство открыто в соответствии с ч.3 ст.212 УК.

В декабре 2013 года ООО «Блэк Си Ривьера» инвестировала в строительство компанией «Регион» комплекса берегоукрепительных сооружений в селе Фонтанка, по бульвару Променад, 1/100 Одесской области.

Через два года ООО «Регион» передал ООО «Блэк Си Ривьера» уже построенный комплекс берегоукрепительных сооружений в селе Фонтанка, Одессой области общей стоимостью 54,04 млн гривен. НДС по сделке составил 9 млн гривен.

Речь идет о коттеджном комплексе «Черноморская Ривьера», часть которого расположена непосредственно возле моря.

По словам местных жителей, комплекс упомянутых «берегоукрепительных работ» по сути, являлся намывом искусственных полуостровов.

По мнению следователей отдела финансовых расследований одесской налоговой службы, договор инвестирования фирмы заключили для уклонения от уплаты НДС.

Для этого «Регион» привлекал к строительству фирмы с признаками фиктивности – ООО «ПКФ «Южные Ресурсы», ООО«О.С.Т», ЧП «Созвездие «Альпион», Компания «Алагут Украина», ООО «Универсалтрейд», ООО «Строй Материал Ресурс», ООО «Лидер-МТ» и ООО «ТД «Дельта». А собственные налоговые обязательства, возникшие при этом, «Регион» в последующем нивелировал показателями строки 21 декларации по НДС (отрицательное значение).

В дальнейшем в период 2016-2017 годов ООО «Блэк Си Ривьера» провела ряд фиктивных сделок, в результате которой в бюджет не уплачен налог на прибыль предприятий в сумме 4,3 млн гривен.

Налоговики считают, что использование указанной преступной схемы привело к неуплате компанией «Блэк Си Ривьера» налогов (НДС и налога на прибыль) на общую сумму 13 млн гривен.

ООО «Блэк Си Ривьера» зарегистрирована в ноябре 2013 года в селе Фонтанка Одесской области. Учредителем фирмы значится ООО «Черномортехкомплект», собственником – Михаил Партикевич, а руководителем – Антонина Корецкая.

Примечательно, что Антонина Корецкая в 2012 году, за год до регистрации предприятия, получила от местного сельсовета, два гектара земли вдоль трассы «Одесса-Южный» для ведения якобы «личного крестьянского хозяйства», что вызвало шквал эмоций у местных жителей.

Упомянутые два гектара «крестьянки Корецкой» аккурат примыкают к коттеджному городку, который строил господин Партикевич. Он же, к слову, и представлял на сессии сельсовета ее интересы.

По данным организации «Единая Фонтанка», на участок, переданный Корецкой, претендовало и коммунальное предприятие «Фонтанка Сервис».

Фирма-учредившая ООО «Блэк Си Ривьера» в свою очередь также принадлежит Михаилу Партикевичу, а среди соучредителей значатся Игорь Учитель и Игорь Буркинский.

Игорь Учитель является бессменным гендиректором «Одессагаз», бывший регионал, избранный в Одесский облсовет в этот раз от партии «Видродження» (лидер — многолетний соратник Януковича — Виталий Хомутынник).

Михаил Партикевич совместно с «Одессагаз» является соучредителем компании «Предприятие по закупке и реализации газа «Одессагаз».

Строительная фирма ООО «Регион» зарегистрирована в 2001 году в Черноморске. Среди учредителей значится ряд фирм, где собственниками либо выступают уже упомянутые Учитель-Партикевич-Буркинский, либо когда-то значились.

Стоит отметить, что это не единственное сомнительное строительство подопечного Учителя Михаила Партикевича.

В 2016 году правоохранители расследовали нахалстрой в историчесом ареале Одессы, называемый ЖК «Башня «Чкалов».

Тогда следователи уличили компанию «Реалбудинвест», учредителем которой значился Михаил Патрикевич, в самовольном строительстве высотки на Большой Арнаутской, 23/1 в Одессе без необходимого пакета документов.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем / 11.12.2019
Сергей Верланов и «диджитализация» коррупционных схем
Публикуем интересный документ, который прислал начальник второго управления орга… Подробнее
Олег Карчев – банкир с подмоченной репутацией / 11.12.2019
Олег Карчев – банкир с подмоченной репутацией
Уже год как продолжается слияние банка «Реалист» с «БайкалИнвестБанком». Подробнее
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак / 05.12.2019
Палихата Владимир Миронович: от тернопольской ОПГ до спонсора Собчак
Одним из самый примечательных событий на последних выборах президента РФ, стало … Подробнее
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера / 01.12.2019
Бандит в прокурорском мундире: стали известны факты злодеяний Николая Ульмера
На фоне заявлений власти о том, что коррупцию по чуть-чуть, но - побеждают, сама… Подробнее
Вот Те пиво, а вот Те фрукты / 28.11.2019
Вот Те пиво, а вот Те фрукты
Выгнав всех из Бадаевского завода, Павел Те будет пить пиво и закусывать фруктам… Подробнее
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР / 27.11.2019
Шансон и «ночные бабочки» — в Сеть попало видео с замглавы управления криминалистики СКР
Первый замглавы Управления криминалистики СКР Андрей Марков оказался запечатлен … Подробнее
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга / 26.11.2019
Охранник дачи Путина станет новым вице-губернатором Петербурга
Валерий Пикалев, который когда-то занимался обеспечением безопасности на террито… Подробнее
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка / 25.11.2019
Сергей Верланов потеряет пост из-за миллиардных конвертов Костюка и Ореста Витыка
На прошлом неделе мы уже сообщали о том, что Верланов Сергей Алексеевич и Костюк… Подробнее
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана / 20.11.2019
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана
Известно, что после смерти лидера ОПГ «Башмаки» бразды правления взял в свои рук… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте