Все статьи с тегом "Борис Тимонькин"

В сети правосудия попался конвертатор, близкий к банкиру Курченко
Национальная полиция открыла уголовное производство под №12017100000001296 в отношении члена правления Публичного акционерного общества «Креди Агриколь банк» Вадима Ганаха.
25 декабря 2017 г.
878
В ГПУ сообщили, сколько экс-чиновников объявили в международный розыск

По состоянию на 2 августа 10 бывших чиновников Украины были объявлены в международный розыск.

03 августа 2016 г.
849
Суд арестовал яхту бывшего банкира Бориса Тимонькина

Печерский районный суд Киева арестовал килевую яхту бывшего председателя правления Укрсоцбанка Бориса Тимонькина.

14 сентября 2015 г.
1599
У Тимонькина арестовали яхту

Печерский суд Киева арестовал яхту экс-зампреда набсовета группы «ВЕТЭК» Бориса Тимонькина по ходатайству Генпрокуратуры.

11 сентября 2015 г.
2176
Громкое дело. Как Тимонькин помог «младоолигарху» Курченко украсть почти пять миллиардов

Стали известны ключевые факты из уголовного дела против известного банкира Бориса Тимонькина: незаконные кредиты «Брокбизнесбанка» для «Реал банка» – 837 млн. гривен, займы фиктивным предприятиям Сергея Курченко – 1,437 млрд. гривен, мнимые операции с «Аграрным фондом» – 2,069 млрд. гривен, 500 млн. гривен – фиктивные сделки «Укргазбанка».

31 августа 2015 г.
1486
Генпрокуратура просит Германию выдать банкира Тимонькина

Генпрокуратура направила запрос в Германию о выдаче председателя правления "Укрсоцбанка" Бориса Тимонькина, которого 14 июня задержали немецкие правоохранители в городе Коттбус.

13 июля 2015 г.
1370
В Германии задержан банкир "семьи" Януковича

Тимонькин, находящийся в международном розыске по линии Интерпола, был снят с самолета в аэропорту Берлина. Решение о его экстрадиции примет местная полиция

 
16 июня 2015 г.
1273
Нашелся: в Германии с самолета сняли банкира Бориса Тимонькина

В Германии с самолета сняли бывшего главу правления "Укрсоцбанк UniCredit" Бориса Тимонькина, который был объявлен ГПУ в международный розыск по подозрению в участии в финансовых махинациях группы Курченко.

 
16 июня 2015 г.
1218
Армии закупили «американскую оптику», сделанную в Одессе фирмой сына банкира Курченко

Замминистра обороны времен Януковича провернул коррупционную схему по закупке для украинской армии «американских» оптических прицелов и приборов ночного видения, произведенными в Одессе и частично в России компанией сына Бориса Тимонькина.

25 декабря 2014 г.
1567
ГПУ крышует аферы Курченко и Тимонькина в "Укрсоцбанке". Коломойский в доле

Прокуратура активно «спускает на тормозах» дела о финансовых махинациях «Укрсоцбанка», входящего в итальянскую группу UniCredit Bank, несмотря на то, что ранее банк связывали с финансовой группой Сергея Кученко ВЕТЭК и обвиняли в выведении из Украины суммы в 2 миллиарда гривен.

31 июля 2014 г.
2038
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга / 14.11.2019
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга
По делу проходят личные банкир и прокурор Рауфа Арашукова Подробнее
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности / 08.11.2019
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности
В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа замор… Подробнее
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий / 31.10.2019
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может получить из Кремля «пожелание» тщательн… Подробнее
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком» / 25.10.2019
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком»
Вы бы могли поверить в то, что Сергей Николаевич Тронь, которого заслуженно счит… Подробнее
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье / 21.10.2019
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье
В Московской области обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возгл… Подробнее
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве / 21.10.2019
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве
В столице назревает скандал в связи с рейдерской атакой на известную проектную к… Подробнее
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах / 20.10.2019
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахста… Подробнее
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками / 19.10.2019
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками
Чиновники сдали объекты в аренду подконтрольной депутату компании на льготных ус… Подробнее
Бандита и уголовника Юрия Ериняка опустили на сходке в Украине / 19.10.2019
Бандита и уголовника Юрия Ериняка опустили на сходке в Украине
Отвечающего за центральную и западную часть Украины «законника» избили Дато Крас… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте