Все статьи с тегом "Ландромат"

Страницы (2): 12»
От главы «Газпрома» до «Ландромата»
МВД разрабатывает Алексея Соболева – персонального юриста самой крупной «прачечной»
20 ноября 2019 г.
149
Как сенатор отмыл $21 млрд
На члена СФ РФ Александра Бабакова дали показаниях в рамках «дела Ландромата»
23 октября 2019 г.
730
Следствие связало дело полковника Захарченко с «молдавской схемой» отмывания денег
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
17 октября 2019 г.
409
Следы Александра Абрамова в «Ландромате Тройка»
Целая сеть фирм, являющихся частью большой системы офшоров, стала путем вывода более чем 323 млн долларов.
21 августа 2019 г.
494
Миллиардер Александр Абрамов запряг офшоры в «Ландромат Тройка»
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz.
16 августа 2019 г.
513
Бабки в банках. В США начались проверки по отмыванию денег из России
Вслед за крупным разоблачением OCCRP об очередном крупнейшем ладнромате через российский инвестбанк «Тройка Диалог» с участием крупных европейских банков в США решили проверить свои финансовые организации.
19 апреля 2019 г.
750
Ростовцев Руслан Борисович и отмывание полумиллиарда долларов по «молдавской схеме»
В распоряжение СМИ попали несколько договоров займа между иностранными компаниями, заслуживающих тщательного расследования.
11 марта 2019 г.
774
В Германии по делу «Русской прачечной» конфискована недвижимость на 40 млн евро
Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.
22 февраля 2019 г.
1065
Измайлово-лубянский президент. Тайны Владимира Путина
Редактор сайта «Путинизм» Артем Круглов изучает темные стороны биографии президента России.
12 февраля 2019 г.
897
Невиданное воровство из российского бюджета: Юрий Ансимов, Игорь Путин и другие воры и мошенники
Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей
21 октября 2018 г.
2062
Банкир Григорьев. История восхождения и падения с Олимпа
Банкир Александр Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.
02 августа 2018 г.
2462
Крупнейший транзитный канал привел к экс-собственникам Бинбанка
Арест крупнейшего подпольного банкира Ивана Мязина может крайне больно ударить по Михаилу Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову, владевшими Бинбанком.
13 июля 2018 г.
1028
«Киргизский ландромат» продолжает отмывать мировые деньги?
С разгромом «прибалтийского ландромата» мировой рынок «обнала» не закончил свое существование.
20 июня 2018 г.
1407
Как отмывался нал: Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
28 февраля 2018 г.
7845
Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей
Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана.
19 сентября 2017 г.
1565
Страницы (2): 12»
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана / 20.11.2019
Юрий Ериняк: становление и жизненный путь бандита Юры Молдавана
Известно, что после смерти лидера ОПГ «Башмаки» бразды правления взял в свои рук… Подробнее
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок / 20.11.2019
Сергей Верланов наращивает конвертационную деятельность: список площадок
В распоряжение редакции попал список ковертационных центров, которые курируются … Подробнее
Смерть Никиты Исаева сравнивают с заказным убийством Бориса Немцова, а кто-то вспоминает полоний и Александра Литвиненко / 19.11.2019
Смерть Никиты Исаева сравнивают с заказным убийством Бориса Немцова, а кто-то вспоминает полоний и Александра Литвиненко
Как известно, директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на … Подробнее
Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте / 15.11.2019
Рекорд полковника Захарченко побит: у главного кадровика ГУ МВД Москвы нашли несколько тонн денег в разной валюте
Коррупция хоть и остается в нашей стране, но уже давно далеко не самая острая пр… Подробнее
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга / 14.11.2019
ФСБ ищет в черкесском МИБ-банке похищенный 1 млрд Минпромторга
По делу проходят личные банкир и прокурор Рауфа Арашукова Подробнее
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности / 08.11.2019
Заморский мошенник Ден Сяосю – паразит на доверии в украинской реальности
В странах бывшего СССР процветает жанр мелких жуликов, работающих в амплуа замор… Подробнее
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий / 31.10.2019
«Кубань-кредит» - всё? Бударин и его «банда» хотят захватить активы предприятий
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина может получить из Кремля «пожелание» тщательн… Подробнее
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком» / 25.10.2019
Тронь Сергей Николаевич: убийца 30 человек и самый опасный бандит Киева стал «историком»
Вы бы могли поверить в то, что Сергей Николаевич Тронь, которого заслуженно счит… Подробнее
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье / 21.10.2019
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье
В Московской области обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возгл… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте