Все статьи с тегом "Оффшор"

Страницы (48): 123456+10»
Гражданка России Изабель душ Сантуш стала богатейшей женщиной Африки благодаря связям отца
Богатейшая женщина Африки и гражданка России Изабель душ Сантуш создала бизнес-империю с помощью сотен подставных компаний, протекционистских сделок и связей отца, бывшего президента страны, следует из новой масштабной утечки документов
21 января 2020 г.
164
Беглый олигарх Андрей Биржин почти банкрот
В Санкт-Петербурге в прошлом году стартовали продажи квартир в первом из проектов Андрея Биржина на Лиговском проспекте — в жилом комплексе (ЖК) «Первый квартал». Поскольку их динамика пока далека от запланированных объемов, в самой компании это уже вызвало скандал.
18 января 2020 г.
230
Афера от Киевгорстроя с возведением незаконного ЖК Svitlo Park
Все компании, задействованные в строительстве ЖК Svitlo Park имеют криминальный шлейф, подрядчик ПСФ Груп является фигурантом дела № 42018101060000028 от февраля 2018 года об уклонении от уплаты налогов.
18 января 2020 г.
562
Европа брезгует Борисом Ротенбергом
Подсанкционный предприниматель на смог заставить банки обслуживать свои счета даже через суд
15 января 2020 г.
336
«Мотор Сич» и подозрительные китайцы: что происходит вокруг стратегического предприятия
Легендарный завод с уникальным оборудованием и технологиями может попасть в руки мошенников с российскими связями.
14 января 2020 г.
194
Не всё Якунину шоколад
Сын экс-главы железнодорожной госмонополии Андрей Якунин спешно выходит из целого ряда активов в России и Западной Европе. Золотой мальчик якунинского РЖД без папиного покровительства оказался никудышным бизнесменом?
14 января 2020 г.
373
Аферист и мошенник Михаил Скигин, украденные миллиарды и другие истории «Бандитского Петербурга»
К махинациям с акциями одного из крупнейших золотодобывающих холдингов РФ может быть причастен авторитетный бизнесмен, гендиректор Русских Фондов Сергей Васильев.
14 января 2020 г.
367
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на российских портах, продолжают отмываться в Монако и Лихтенштейне — прежние «прачечные», уже засветившиеся в коррупционных скандалах, лишь сменили название и менеджеров.
14 января 2020 г.
917
Игорь Сечин скупает по частям офшорную «империю» Сударикова и Авдеева?
Группа компаний «Регион» и ее мажоритарный акционер Сергей Судариков обзавелись новым ценным приобретением – НПФ «Федерация».
13 января 2020 г.
528
Темные дела губернатора Челябинской области
Губернатора Челябинской области Алексея Текслера вновь подозревают в нескольких сомнительных сделках.
12 января 2020 г.
557
Кипрский офшор задешево купит здание облсовета на Пушкинской, 10 для коммерции под видом музея
В кулуарах облсовета уже определились с победителем конкурса на право аренды памятника архитектуры на Пушкинской, 10, который впоследствии без аукциона будет продан по заниженной от 3 до 5 раз цене.
03 января 2020 г.
642
Одесский депутат попал в досье Panama Papers: офшоры оформляли юристы из Mossack Fonseca
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский, которого СМИ считали причастным к контрабанде, стал фигурантом международного журналистского расследования об офшорах Panama Papers.
30 декабря 2019 г.
487
«Музыкальные» офшоры Гуцериева и ипотечные долги Киркорова
В последнее время «королю» российской эстрады Филиппу Киркорову явно не везет. В сентябре он стал ответчиком по делу о взыскании нескольких десятков миллионов рублей, которые задолжал латвийскому банку ABLV, не выплачивая ипотеку.
25 декабря 2019 г.
520
Будет ли вовлечена Франция в отмывание сотен миллионов для Максима Степанова?
Недавно во Франции произошло событие, имеющее прямое отношение к Украине. И речь идет не о встрече в «нормандском формате». Речь идет онациональных интересах Украины и о том, будет ли вовлечена Французская республика в офшорное отмывание денег для Степанова?
20 декабря 2019 г.
297
Восточные сказки Аветисяна
Артем Аветисян использует Агентство стратегических инициатив как прикрытие для собственных махинаций?
17 декабря 2019 г.
683
Страницы (48): 123456+10»
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов / 18.01.2020
Золотая жизнь дочери Анны Брострем за счет миллиардных взяток и откатов
Муж светской львицы Анны Брострем, девелопер Евгений Першин распилил с «Газпромо… Подробнее
Был вам Медведев, будет и Мишустин / 17.01.2020
Был вам Медведев, будет и Мишустин
Нельзя сказать, что явление Мишустина народу в качестве премьера стало полной не… Подробнее
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского / 15.01.2020
«Убивает подельников и заметает следы»: бандит Юрий Ериняк убирает свидетелей по делу о похищении соратника Зеленского
Созвездие имен, имевших и имеющих отношение к крупнейшей частной газодобывающей … Подробнее
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако / 14.01.2020
Одиозный криминальный авторитет Михаил Скигин с подельниками отмыли миллиарды путинского режима в Монако
Деньги которые близкие к Кремлю «авторитетные» бизнесмены зарабатывают на россий… Подробнее
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах / 07.01.2020
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
27 декабря 2019 г Голосеевский райсуд Киева по ходатайству следователей ГФС нало… Подробнее
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом / 04.01.2020
Соратника главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналом
Как утверждают СМИ, глава ГФС Сергей Верланов старается замять уголовное дело св… Подробнее
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал / 26.12.2019
Министр с миллионами, скандальным мужем и спорным заработком: Маркарова влипла в очередной скандал
В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании сред… Подробнее
Энергомафия Шкрибляка. Сколько занесли в СБУ и ДБР? / 25.12.2019
Энергомафия Шкрибляка. Сколько занесли в СБУ и ДБР?
Согласно полученным данным, в состав энергогруппы Шкрибляка А.В. (далее ЭГ) вход… Подробнее
Депутат Шаповалов провернул многомиллионную схему с недвижимостью / 21.12.2019
Депутат Шаповалов провернул многомиллионную схему с недвижимостью
Народный депутат Юрий Шаповалов, который является членом депутатской группы «За … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте