Все статьи с тегом "Укрсиббанк"

Страницы (2): 12»
Экс-нардеп Святаш получил второе подозрение: на этот раз за декларации
НАБУ объявило о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах экс-нардепу от «Партии Возрождение» Дмитрию Святашу. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
11 октября 2019 г.
442
Экс-нардеп Святаш подозревается в краже 1,1 млрд гривен ”Укрсиббанка”
Прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады Дмитрию Святашу о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка.
09 октября 2019 г.
436
Разблокированы счета компании из группы «Ковальская»
Сосновский райсуд Черкасс разблокировал средства «Бетон Комплекс» из промышленно-строительной группы «Ковальская». Деньги компании находятся на счетах «Альфа-банка», Укрсиббанка и других.
29 июля 2019 г.
351
Банк беглого бизнесмена Курченко в шаге от полной ликвидации
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины начал процедуру ликвидации Реал Банка, принадлежащего харьковскому бизнесмену Сергею Курченко, передает УНИАН.
19 июня 2019 г.
559
Несколько известных банков отмыли полмиллиарда для организованной преступной группировки
Банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк»упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве по фактам завладения чужим имуществом в особокрупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебнымположением...
12 июня 2019 г.
594
Один из владельцев ГК “АИС” Василий Поляков вызван на допрос и будет привлечен к уголовной ответственности за мошенничество на сумму 2 млд.грн
Как сообщает ряд информационных источников хакерской атаке подвергся бизнес –партнер Дмитрия Святаша Василий Поляков.
22 мая 2019 г.
788
Получат ли судьи Шевченковского суда “блатные регалии” за помощь Дмитрию Святашу?
Фамилия одиозного политика Дмитрия Святаша уже второй год фактически не сходит с первых полос СМИ и связана с резонансным уголовным делом дело № 752/19045/17 по факту завладения денежными средствами Укрсиббанка в размере более $100 млн.
20 мая 2019 г.
816
Нардеп Дмитрий Святаш стал фигурантом антикоррупционного расследования
Национальное агентство по предупреждению коррупции подозревает парламентария в том, что он использовал депутатские полномочия для собственной выгоды.
06 мая 2019 г.
577
WOG застрял между Фирташем и Фридманом
Скандально известная сеть АЗС сумела обезопасить свои заправки в противостоянии с ФГВФЛ – новый кредитор «Франк пойнт» отказался продолжать спор с должником и претендовать на его заправки.
21 апреля 2019 г.
730
WOG застрял между Фирташем и Фридманом
Скандально известная сеть АЗС сумела обезопасить свои заправки в противостоянии с ФГВФЛ – новый кредитор «Франк пойнт» отказался продолжать спор с должником и претендовать на его заправки.
21 марта 2019 г.
713
Проценты и вклады. Как Литвин зарабатывает миллионы
Народный депутат Украины Владимир Литвин продолжает зарабатывать миллионы на ценных бумагах и процентах от вкладов в банках.
21 февраля 2019 г.
737
Судью по делу Святаша припугнули из НАБУ
Судья Дзержинского районного суда Харькова Алексей Шишкин пожаловался на давление из-за его решений по делу нардепа Дмитрия Святаша.
06 августа 2018 г.
768
Коломойский решил сдать свой багаж Ярославскому
Бывший владелец Укрсиббанка становится главным собирателем активов, от которых отказался экс-хозяин Приватбанка
В “УкрСиббанке” предупредили о новом мошенничестве
В последнее время участились случаи звонков от имени якобы сотрудников УкрСиббанка с требованиями перевести средства на счета третьих лиц, открытые в других банках.
02 марта 2018 г.
676
В ГФС изучают схемы «Кернел-Групп»
Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты.
12 декабря 2017 г.
879
Страницы (2): 12»
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье / 21.10.2019
Тела четырех жертв банды Шишкана обнаружили в Подмосковье
В Московской области обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возгл… Подробнее
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве / 21.10.2019
Судимый смотрящий и уголовник Андрей Валентинович Ваврыш занялся рейдерством в Киеве
В столице назревает скандал в связи с рейдерской атакой на известную проектную к… Подробнее
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах / 20.10.2019
Шодиев Патох Каюмович: казахскому мошеннику светит 10 лет тюрьмы, он в бегах
Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахста… Подробнее
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками / 19.10.2019
По делу о передаче подземных переходов депутату Госдумы Барышеву в челябинскую мэрию пришли с обысками
Чиновники сдали объекты в аренду подконтрольной депутату компании на льготных ус… Подробнее
Бандита и уголовника Юрия Ериняка опустили на сходке в Украине / 19.10.2019
Бандита и уголовника Юрия Ериняка опустили на сходке в Украине
Отвечающего за центральную и западную часть Украины «законника» избили Дато Крас… Подробнее
Ахтунг, на гастролях – мошенник Евгений Ройтман / 18.10.2019
Ахтунг, на гастролях – мошенник Евгений Ройтман
Все-таки правы отечественные славянофилы – у России особая судьба и миссия. Подробнее
Все свои: семейные кланы захватили Россию / 09.10.2019
Все свои: семейные кланы захватили Россию
Родственные связи глав регионов и их подчиненных, а также аффилированный с ними … Подробнее
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?» / 28.09.2019
«Почему нельзя засунуть обиды на Собчака в жопу?»
Борис Березовский отчитывает Александра Невзорова как мальчика Подробнее
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ / 28.09.2019
НАБУ добралось до одиозной чиновницы Ирины Солонниковой из ГАСИ
Директор Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции Украин… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте